Como um investidor experiente em criptografia, com uma jornada de uma década navegando no mundo em constante evolução dos ativos digitais, encontro-me cautelosamente otimista e levemente preocupado com o recente anúncio do banco central da Rússia sobre sua nova plataforma de atividades anti-ilegais.
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Ler Análise Urgente!O banco central russo planeja criar um novo sistema destinado a permitir-lhes combater transações ilegais de criptomoedas no mercado de balcão (OTC) e transações financeiras questionáveis.
Parece que o Banco Central Russo está a considerar a criação de um novo sistema concebido para dissuadir atividades ilícitas, tornando um desafio para as empresas clandestinas a utilização de serviços bancários para fins criminosos, tais como plataformas OTC criptográficas para fiduciárias que ignoram as medidas de verificação de identidade.
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Como analista, estou contribuindo para um esforço colaborativo entre o Banco da Rússia, nosso órgão fiscalizador financeiro nacional, Rosfinmonitoring, bancos e especialistas locais. Nosso objetivo é estabelecer um sistema que identifique e interrompa efetivamente as atividades financeiras ilegais dos clientes. De acordo com relatórios recentes do meio de comunicação russo RBC, esta informação vem diretamente de Bogdan Shablya, chefe do serviço de monitorização financeira e controlo cambial do Banco da Rússia.
Diz-se que a plataforma facilitará ao banco central a divulgação de informações sobre potenciais ações ilícitas às instituições financeiras, ajudando-as a impedir transações financeiras ilegais. A ênfase está nos indivíduos, muitas vezes chamados de “droppers”, que utilizam indevidamente seus cartões de crédito ou débito para lavagem de dinheiro ou atividades ilegais, como venda de drogas, jogos de azar em cassinos online, comércio de criptomoedas e serviços OTC, ou lidar com sites piratas.
Banco de dados centralizado
Shablya esclareceu que o banco central estabeleceu sistemas online para monitorizar transacções individuais com determinados bancos, mas actualmente só pode divulgar informações sobre “contas suspeitas” aos bancos onde estes clientes mantêm contas. Dado que os actores maliciosos abrem frequentemente múltiplas contas em diferentes bancos, há uma necessidade premente de consolidar dados e “trocar informações entre todas as instituições financeiras”, apontou Shablya.
Atualmente, os bancos não podem negar uma conta a alguém só porque há evidências de que eles possam se envolver em atividades de saque de dinheiro. A ação máxima que um banco pode tomar é abrir uma conta, mas restringir os serviços bancários on-line associados a ela. Essas ações normalmente ocorrem após transações incomuns, conforme esclarecido por Shablya.
Não se sabe quando a plataforma será lançada, pois Shablya afirmou que o assunto ainda está a ser trabalhado e sublinhou o seu objectivo de descobrir uma “resolução adequada” que resolva o problema sem causar agitação social ou impactar pessoas inocentes.
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2024-12-25 10:31