Autoridades do Reino Unido intensificam repressão às operações ilegais de caixas eletrônicos Bitcoin

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  • O caso de Rahman é o primeiro processo no Reino Unido por operar caixas eletrônicos Bitcoin não autorizados.
  • A falta de legislação definida sobre ativos digitais expõe os consumidores a perigos consideráveis.

Como um investidor experiente em criptografia com anos de experiência, não posso deixar de sentir uma mistura de preocupação e intriga quando se trata de casos como o de Rahman. É um lembrete claro da natureza do oeste selvagem que ainda permeia a arena dos ativos digitais, apesar dos avanços que fizemos em outras áreas das finanças.

Como pesquisador, gostaria de chamar a atenção para um precedente legal intrigante: pela primeira vez no Reino Unido, um residente de Londres, Habibur Rahman, de 37 anos, será julgado por operar caixas eletrônicos Bitcoin não autorizados. Este caso sem precedentes ocorreu em 28 de abril de 2023, após uma invasão a uma loja de eletrônicos em Chatham pela Polícia de Kent, trabalhando em conjunto com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Após a inspeção, descobriu-se que vários caixas eletrônicos Bitcoin estavam presentes na loja, com uma unidade particularmente visível chamando a atenção do público. Este caso destaca a crescente necessidade de regulamentação e compreensão das máquinas de criptomoeda no Reino Unido.

Falta de registro e acusações de lavagem de dinheiro

Como um apaixonado investidor em criptografia, me encontrei em uma situação desconhecida. Alegações foram feitas contra mim por operar caixas eletrônicos sem o devido registro junto aos reguladores financeiros. Além disso, sou acusado de lavagem de dinheiro por meio da transferência de fundos ilícitos para criptomoeda. Este caso de alto perfil, previsto para ser ouvido no Tribunal de Magistrados de Medway em 10 de outubro de 2024, apresenta um desafio significativo na navegação no complexo cenário regulatório na arena dos ativos digitais. Estou ansioso para abordar essas alegações e garantir a conformidade com todos os regulamentos relevantes no futuro.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) alertou sobre os riscos associados aos caixas eletrônicos de criptomoeda não registrados. Matthew Long, Diretor de Pagamentos e Ativos Digitais da FCA, enfatizou a importância do monitoramento regulatório e da colaboração entre as agências de aplicação da lei para proteger o setor financeiro e seus clientes de riscos potenciais neste setor mal regulamentado.

Como pesquisador, estou ativamente envolvido em uma iniciativa liderada pela Autoridade de Crimes Financeiros (FCA) para abordar atividades ilegais ligadas a caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda. Estas máquinas têm sido fundamentais para facilitar transações ilícitas substanciais em todo o mundo. De acordo com o TRM Labs, aproximadamente US$ 160 milhões em transações criminosas foram processadas por caixas eletrônicos criptografados desde 2019.

Embora o Reino Unido tenha implementado uma proibição rígida de atividades de criptomoeda, essas máquinas conhecidas como caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda estão prosperando em outros países. Por exemplo, a Austrália viu um aumento de 1.700% em caixas eletrônicos criptografados nos últimos dois anos, enquanto a Nova Zelândia expandiu rapidamente suas instalações. Por outro lado, a Alemanha confiscou recentemente cerca de 279.000 dólares de caixas eletrônicos criptografados ilegais, significando uma tendência global de aumento da supervisão e fiscalização regulatória.

1. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) emitiu um alerta sobre a falta de regulamentação e proteção ao consumidor na indústria de criptomoedas. Eles apontaram que os ativos criptográficos são arriscados e, se surgirem problemas, os clientes podem não ter qualquer proteção. Dado que existem mais de 36.000 caixas eletrônicos criptografados em todo o mundo, a ação da FCA ressalta a necessidade urgente de supervisão regulatória no acelerado mercado de moeda digital.

Esta investigação faz parte de um esforço da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) para reprimir caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda não autorizados que operam em todo o Reino Unido. No início deste ano, conseguiram desligar 26 dessas máquinas numa ação coordenada.

 

2024-09-04 13:22