Autoridades criminais indianas sendo investigadas em grande golpe de Bitcoin

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisadora com formação em jornalismo investigativo, considero esta situação profundamente preocupante. O alegado envolvimento de agentes policiais de alto escalão numa fraude Bitcoin não é apenas chocante, mas também uma indicação clara da corrupção sistémica que pode existir nas agências de aplicação da lei.

Como investigador, deparei-me com informações que indicam que um grupo de agentes da polícia, entre eles um Inspector-Geral da Polícia (IGP), do Departamento Criminal Indiano, está actualmente sob investigação por uma Equipa Especial de Investigação (SIT). Isto se deve ao seu envolvimento em um golpe de Bitcoin.

A Divisão Criminal, chefiada na época pelo IGP Sandeep Patil, recebeu uma consulta da Equipe de Inteligência do Estado (SIT) solicitando explicações para inconsistências descobertas durante sua investigação na investigação do golpe do Bitcoin.

Em 2017, Srikrishna Ramesh, que atende pelos pseudônimos Sriki e mentor, orquestrou um golpe que envolvia hackear a bolsa de criptomoedas Unocoin. Durante essa violação, ele fugiu com 60,6 Bitcoins, avaliados em cerca de ₹1,14 crore (US$ 137.000) na época. Além disso, Srikrishna obteve acesso não autorizado a vários outros sistemas online e lavou os fundos roubados usando criptomoeda.

Em 2020, Sriki e Khandelwal foram detidos por supostamente comprarem substâncias ilícitas online usando uma transação no valor de ₹ 5,5 milhões, o que equivalia a aproximadamente 150 Bitcoins na época.

Com base no relatório inicial apresentado pela Equipe Especial de Investigação (SIT) em janeiro, me deparei com alegações contra quatro ex-oficiais do Ramo do Crime – Sridhar Poojar, Prashanth Babu, Chandradhar SR e Lakshmikanthaiah – bem como um especialista cibernético privado chamado Santhosh Kumar. Atualmente, esses indivíduos estão enfrentando acusações por seus papéis no esquema do Bitcoin. Especificamente, estão a ser acusados ​​de confinamento ilegal, quebra de confiança por parte de funcionários públicos e destruição de provas cruciais relacionadas com este caso.

“As acusações envolvem adulterar a investigação para ocultar o uso indevido de Bitcoins que foi descoberto durante o exame.”

Inicialmente, os investigadores anunciaram a descoberta de aproximadamente 31 Bitcoins avaliados em cerca de 9 crores da posse de Sikri e uma quantia insignificante, especificamente 0,08627702 Bitcoins, de Khandelwal. No entanto, após pesquisas adicionais, esses Bitcoins não puderam ser localizados.

O relato dado foi que Sriki supostamente violou o software principal do Bitcoin para enganar a investigação. No entanto, a Divisão Criminal negligenciou o aprofundamento das especificidades de quando e como se acredita que esta manipulação ocorreu.

Além disso, o relatório da Equipe Especial de Investigação revela que o Inspetor Chandradhar prendeu Khandelwal e o forçou a transferir fundos de sua própria conta para a plataforma criptográfica Wazirx, a fim de comprar Bitcoins.

Foi alegado que esta ação foi tomada para compensar os Bitcoins que a Divisão Criminal não conseguiu recuperar de Khandelwal, pois ele já havia esgotado todos os seus ativos em criptomoedas.

A Equipe Especial de Investigação (SIT) está atualmente investigando relatos de que Rishab, filho de um ADGP, pode estar envolvido no golpe em andamento. Foi alegado que ele obteve ganhos ilícitos por meio da negociação de Bitcoin e recebeu ₹ 40 lakh na forma de cheque durante o período relevante. Segundo o SIT, esse dinheiro foi então usado por Rishab para comprar um veículo novo.

A Índia experimentou um aumento nas fraudes relacionadas às criptomoedas nos últimos anos, levando à última ação da Diretoria de Execução (ED). Apenas neste mês, o ED desmantelou dois golpes significativos e recuperou aproximadamente US$ 30 milhões em ganhos ilícitos. Anteriormente, trabalhando ao lado do FBI, o DE desmantelou com sucesso uma rede criminosa que usava criptomoedas para lavar cerca de US$ 360 milhões provenientes de atividades de tráfico de drogas.

2024-05-15 12:36