Autoridades chinesas prendem seis suspeitos em caso de fraude criptográfica de US$ 300 milhões

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Como pesquisador com formação em finanças e experiência no acompanhamento do mercado de criptomoedas, estou profundamente preocupado com o número crescente de transações ilícitas de criptomoedas relatadas em todo o mundo, incluindo o último incidente na China envolvendo suspeitos que supostamente trocaram yuans chineses e wons sul-coreanos por meio de um banco subterrâneo. A escala desta operação, no valor de aproximadamente 300 milhões de dólares, é alarmante e sublinha a necessidade de maior vigilância contra este tipo de actividades criminosas.

Seis pessoas na China estão presas sob a acusação de conduzir negócios ilegais de criptomoedas, totalizando aproximadamente 2,94 bilhões de yuans – o equivalente a cerca de US$ 300 milhões em moeda americana.

Com base numa reportagem de 10 de maio da Chinanews, um meio de comunicação local, o Departamento de Segurança Pública em Panshi, província de Jilin, China, prendeu os suspeitos. Acredita-se que eles administraram uma instituição financeira ilegal, convertendo o yuan chinês e o won sul-coreano usando criptomoedas.

Seis indivíduos, que agora estão sob investigação por supostamente conduzirem uma operação ilícita com sede na Coreia do Sul, supostamente enganaram investidores inocentes durante transações de criptomoedas. Depois de enganarem as suas vítimas, acredita-se que estes suspeitos tenham fugido com os fundos roubados e se mudado para a China.

Recebi uma notificação sobre alguma atividade incomum em minha conta, o que despertou minhas suspeitas. Aprofundei-me no assunto e logo descobri que outras contas ligadas aos suspeitos exibiam padrões semelhantes. Intrigado e preocupado, relatei o problema às autoridades. Eles lançaram uma investigação abrangente, que acabou levando à prisão dos indivíduos envolvidos. Durante a operação, confiscaram vários cartões bancários e equipamentos que estavam em seu poder.

Ocorreu um golpe recente que aumentou as preocupações crescentes sobre fraudes relacionadas à criptografia, com este incidente sendo precedido por relatos de esquemas semelhantes na Coreia do Sul. Em 26 de março, crypto.news divulgou a apreensão de vigaristas que conseguiram fraudar um indivíduo sul-coreano em US$ 4,1 milhões, tudo sob o disfarce de uma oportunidade de investimento em criptomoeda.

Como investigador, observei um aumento nos esforços globais para erradicar esquemas de investimento fraudulentos. Por exemplo, as autoridades austríacas colaboraram com agências internacionais de aplicação da lei para desmantelar uma operação de investimento enganosa que resultou em perdas de 6 milhões de euros para investidores inocentes.

Na semana passada, as autoridades do Reino Unido prenderam dois suspeitos que usaram uma versão falsificada do blockchain.com, uma plataforma criptográfica bem conhecida, para fraudar investidores em aproximadamente US$ 7,1 milhões.

2024-05-13 11:50