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Aproximadamente 160 milhões de dólares australianos (US$ 104 milhões) foram perdidos por centenas de investidores australianos após a falência de três empresas de mineração de criptomoedas: NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd e NGS Group Ltd. “enfrentaram coletivamente a liquidação.
Em 12 de abril, foi divulgado que a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) tomou medidas legais contra as Empresas NGS e seus principais executivos – Brett Mendham, Ryan Brown e Mark Ten Caten.
Os investidores locais são incentivados por estas empresas a estabelecer os seus próprios fundos de pensões autogeridos (SMSF) e a canalizar os investimentos para negócios de mineração de blockchain, com garantias de retornos regulares.
Estima-se que cerca de 450 investidores tenham investido cerca de 62 milhões de dólares australianos (cerca de 40 milhões de dólares) nestas empresas, mas não possuíam uma licença financeira australiana válida.
A comissão expressou grande preocupação com a potencial perda de ativos digitais usados na mineração de blockchain e garantiu um decreto do Tribunal Federal, designando liquidantes para lidar com as moedas digitais das empresas NGS. Além disso, Mendham foi proibido de viajar.
Além disso, a ASIC está tomando medidas contra empresas NGS que infringem a lei ao oferecer serviços financeiros na Austrália sem a devida autorização.
Joe Longo, presidente da Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC), alertou os australianos contra o investimento de Super Fundos Autogerenciados (SMSFs) em criptomoedas. Ele ressaltou o compromisso da ASIC em examinar rigorosamente as ofertas de criptografia para garantir que cumpram as regulamentações e protejam os investidores.
Ao mesmo tempo, empresas como DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd e Digital Commodity Assets Fund – participantes importantes no setor australiano de criptomoedas – estão passando por processos de liquidação e lidando com ações judiciais em tribunais federais.
As preocupações dos investidores relativamente ao potencial mau uso de fundos, licenças insuficientes e suspeitas de violação das regras que regem os esquemas de investimento geridos levaram ao início destas ações.
KordaMentha, como liquidante nomeado, descobriu uma dívida totalizando 100 milhões de AUD (US$ 65 milhões) devida por essas empresas a 100 investidores. O Tribunal Federal tomou medidas congelando activos avaliados em 55 milhões de AUD (36 milhões de dólares), que estão ligados a Ashod Balanian, o director da DCA Capital. Além disso, o tribunal instruiu Balanian a entregar o seu passaporte.
Depois que novas leis que afetam as Empresas Não Governamentais (NGS) entraram em vigor, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) está agora contestando uma decisão do Tribunal Federal no caso da Finder Wallet Pty Ltd. Anteriormente, o tribunal rejeitou o pedido de penalidades da ASIC contra a Finder Wallet, uma subsidiária da casa de câmbio digital Finder.com.
Do final de fevereiro a 10 de novembro de 2022, a Finder Wallet forneceu um serviço de investimento chamado Finder Earn. No entanto, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) alegou que a empresa estava a funcionar sem uma licença válida dos Serviços Financeiros Australianos e violou vários requisitos regulamentares.
Em 14 de março de 2024, a juíza Brigitte Markovic determinou que o produto Finder Earn não atendia aos requisitos para ser classificado como debênture de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. Consequentemente, o tribunal negou provimento ao processo que se seguiu.
O representante da Finder Wallet falou com Crypto.news em reação ao pedido, compartilhando que sua equipe tem sugerido regulamentações proativamente e mantido comunicação contínua com a ASIC durante o desenvolvimento regulatório.
Na audiência, a Finder Wallet defendeu fortemente o seu produto, lembrando aos juízes que a decisão original foi tomada após uma análise minuciosa de todas as provas disponíveis, que permaneceriam as mesmas durante o processo de recurso.
A empresa reconheceu a situação desafiadora da ASIC e comprometeu-se a continuar a colaborar de forma positiva. Além disso, reforçaram a sua devoção a soluções inventivas, sublinhando que o seu artigo foi elaborado tendo o bem-estar dos consumidores como prioridade máxima.
A abordagem mais recente da ASIC envolve enfrentar batalhas legais mais desafiadoras na indústria de criptomoedas, entendendo que pode haver perdas potenciais, para manter uma supervisão regulatória robusta.
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2024-04-12 15:56