ASIC processa Binance por supostamente não fornecer proteção ao consumidor para clientes de varejo

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Como um pesquisador experiente com grande interesse no mundo em constante evolução das finanças e da tecnologia, acompanho os desenvolvimentos em torno da Binance Australia Derivatives com grande intriga. As acusações levantadas pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) contra a Binance são realmente graves, pintando um quadro de potencial classificação incorreta de clientes de varejo como clientes atacadistas, expondo-os a ativos criptográficos de alto risco.

Os órgãos reguladores australianos criticaram a divisão australiana da Binance por supostamente classificar erroneamente os usuários locais como clientes atacadistas, permitindo-lhes assim acesso a ativos de criptomoeda potencialmente arriscados que podem não ser adequados para investidores de varejo.

Em minha pesquisa recente, descobri que em 18 de dezembro foi publicado um comunicado à imprensa alegando que a Binance Australia Derivatives classificou incorretamente mais de 500 clientes de varejo como “clientes atacadistas”. Esta classificação incorreta, de acordo com a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, significou que esses clientes não receberam as medidas de proteção necessárias ao negociar ativos criptográficos de alto risco. Como investigador, esta descoberta sublinha a importância de uma classificação precisa dos clientes para manter a proteção do consumidor nos mercados de ativos digitais.

De acordo com os regulamentos financeiros australianos, as empresas devem oferecer aos clientes de varejo uma declaração de informações sobre o produto e garantir que possam usar um serviço de resolução de conflitos compatível. Foi alegado que a bolsa negligenciou o fornecimento desses serviços para aproximadamente 83% de seus clientes australianos entre 7 de julho de 2022 e 21 de abril de 2023.

Em termos mais simples, Sarah Court, vice-presidente da ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos), afirmou que a Binance não protegeu adequadamente seus clientes, conforme exigido pela licença de serviços financeiros australiana que eles detinham anteriormente. Esta licença foi posteriormente revogada em abril de 2023.

Um grande número de nossos clientes sofreu reveses monetários substanciais. Foi anunciado em 2023 que a Binance conseguiu dispensar cerca de 13 milhões de dólares em indenizações aos clientes impactados, conforme afirmou o Tribunal.

O documento sugere que a ASIC acusou a Binance de vários problemas: falta de capacidade de identificar corretamente seu mercado-alvo, não ter um sistema de tratamento de reclamações que cumpra os regulamentos e não garantir que seus funcionários fossem suficientemente qualificados para oferecer os serviços financeiros que eles oferecem. fornecidos, conforme indicado pela forma como eles lidaram com as avaliações dos clientes atacadistas.

Consequentemente, a ASIC anunciou que irá tomar medidas adicionais, incluindo a imposição de multas, a obtenção de declarações e a solicitação de publicidade negativa.

O tribunal declarou que estamos a colaborar com os sectores relevantes para uma melhor clarificação dos regulamentos, e a ASIC pretende empregar todas as medidas regulamentares e de execução disponíveis para proteger os consumidores e manter a honestidade do mercado no sector dos activos digitais.

Em 6 de abril de 2023, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) revogou a licença da Australian Financial Services (AFS) da Binance Australia Derivatives, após seu pedido de cancelamento.

Em julho de 2023, as autoridades australianas realizaram uma busca no local de trabalho do setor de derivativos da Binance Australia, que estava sendo investigado intensamente pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC).

Anteriormente, uma investigação sobre a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos) foi iniciada devido a rumores que sugeriam que a Binance poderia ter categorizado inadequadamente os investidores de varejo como clientes atacadistas, um grupo que exige um maior grau de proteção ao investidor.

2024-12-18 14:00