Como pesquisador experiente com vasta experiência em segurança cibernética e fraude financeira, fico cada vez mais alarmado com o número crescente de golpes de investimento em criptografia direcionados aos australianos. As estatísticas divulgadas pela ASIC são surpreendentes – mais de 8% dos sites fraudulentos que derrubaram em 2023 concentravam-se apenas em investimentos em criptografia. Esta é uma bandeira vermelha que não pode ser ignorada.
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Na minha função como analista, gostaria de destacar uma conclusão digna de nota do órgão regulador de valores mobiliários da Austrália. Aproximadamente 8% dos sites fraudulentos que desmantelaram no ano passado (2023) eram exclusivamente dedicados a investimentos em criptomoedas. Isto sublinha a necessidade de maior vigilância e educação neste setor de ativos digitais em rápida evolução.
Por ocasião do marco de um ano da sua iniciativa de interrupção de golpes de investimento, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos revelou o encerramento de vários sites de phishing e de investimento fraudulentos.
Desde julho de 2023, a ASIC organizou a remoção de mais de 7.300 sites de phishing. Entre estes, aproximadamente 5.530 eram plataformas de investimento fraudulentas, 1.065 eram links para golpes de phishing e 615 eram golpes de investimento em criptografia.
O ano de 2023 viu os golpes de investimento como a forma mais comum de fraude que afecta os australianos, resultando em perdas surpreendentes de 1,3 mil milhões de dólares, de acordo com um comunicado de imprensa recente. A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) aconselha fortemente os consumidores a permanecerem cautelosos, especialmente quando se trata de comércio online e oportunidades de investimento em criptografia que são compartilhadas através das redes sociais.
Na minha análise diária, aproximadamente 20 sites de investimento fraudulentos estão sendo desmantelados todos os dias, uma ação crucial que visa evitar que esses cibercriminosos causem mais danos aos cidadãos australianos.
Vice-Presidente da ASIC, Sarah Court
De acordo com um anúncio recente da ASIC, a prevalência de atividades de phishing pode ser em grande parte atribuída ao uso indevido de artigos de notícias falsos e vídeos falsos com figuras proeminentes. A maioria destes indivíduos é vista a apoiar plataformas de investimento falsas online, especialmente em plataformas de redes sociais. Esses sites enganosos constituem o foco principal das investigações em andamento da ASIC.
No início de agosto, a Polícia Federal Australiana, juntamente com a Chainalysis, divulgaram que haviam descoberto mais de 2.000 carteiras de criptomoedas comprometidas por indivíduos residentes na Austrália.
Apesar da incerteza sobre se alguma das criptomoedas roubadas foi recuperada, plataformas como BTC Markets, Binance e Crypto.com uniram forças com as autoridades para ajudar as vítimas australianas, identificando-as e fornecendo apoio. Esta colaboração teve como objetivo minimizar perdas adicionais. Notavelmente, os cibercriminosos fraudaram mais de US$ 4 bilhões em criptomoedas desde maio de 2021, principalmente por meio de golpes de phishing.
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2024-08-19 10:12