Como pesquisador com grande interesse na interseção entre finanças e tecnologia, monitoro constantemente os desenvolvimentos no mundo em rápida evolução das criptomoedas. O caso da Mine Digital e do seu antigo CEO, Grant Colthup, é um lembrete claro dos riscos potenciais que acompanham este espaço.
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O órgão regulador financeiro da Austrália, ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos), acusou o chefe anterior da falida plataforma de criptomoeda Mine Digital, por supostamente enganar um único investidor em AUD 1.470.000.
Em julho de 2022, Grant Colthup foi acusado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos por um caso de fraude, pois um cliente da Mine Digital não recebeu o equivalente a aproximadamente US$ 1,47 milhão em Bitcoin que pagou no mesmo mês.
De maio de 2019 a setembro de 2022, a Mine Digital funcionou como uma plataforma de negociação de criptomoedas sob a ACCE Australia Pty Ltd. Infelizmente, a plataforma entrou em colapso em setembro de 2022 e, desde então, os credores têm feito exigências totalizando aproximadamente US$ 16 milhões.
De acordo com a acusação feita pela ASIC, o cliente teria dado dinheiro à ACCE Austrália, acreditando que receberia Bitcoins como resultado. No entanto, Colthup teria utilizado esses fundos para saldar dívidas de sua empresa ou comprar criptomoedas com eles, ou possivelmente ambas as ações.
Além disso, não é apenas esta acusação que a extinta empresa tem enfrentado; desde o seu encerramento em 2022, uma investigação da Australian Financial Review encontrou inconsistências significativas com os ativos sob gestão relatados pela empresa. Esta discrepância foi impressionante: a empresa alegou ter apenas 20.000 dólares em activos, enquanto os credores da bolsa alegaram perdas totalizando 16 milhões de dólares.
Além disso, o síndico judicial da ACCE ajuizou ação contra a Colthup em janeiro de 2023, com o objetivo de recuperar recursos em nome dos credores da empresa.
Foi alegado que Colthup será processado de acordo com a Seção 408C do Código Penal de Queensland de 1899. Este crime pode levar a uma pena de prisão de até 20 anos. A data do julgamento foi marcada para 16 de dezembro de 2024.
Além deste caso, a ASIC também iniciou outra ação legal este ano contra uma empresa de criptografia, onde os investidores enfrentaram reveses financeiros substanciais.
Este ano, em abril, as autoridades reguladoras iniciaram uma ação civil contra a NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd e NGS Group Ltd, alegando que essas empresas enganaram aproximadamente 450 investidores para que investissem em pacotes de mineração blockchain por meio de fundos de aposentadoria autogerenciados. O resultado levou a perdas de mais de 160 milhões de dólares australianos.
Após críticas do Ministro de Serviços Financeiros da Austrália em janeiro por não alertar o público antes, a ASIC lançou uma operação em todo o país para combater casos de fraude em criptomoedas, tendo descoberto uma fraude no valor de aproximadamente US$ 1,3 bilhão.
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2024-10-22 10:14