As novas regras da China forçam os bancos a sinalizar transações com criptografia: relatório

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei inúmeras mudanças nos cenários regulatórios em vários mercados. A última medida da China para reforçar o seu controlo sobre o comércio e a mineração de criptomoedas é mais um exemplo dessa evolução.

Tendo trabalhado extensivamente com bancos chineses no passado, posso atestar a natureza meticulosa das suas operações, especialmente no que diz respeito ao cumprimento. É provável que estas novas regras refinam ainda mais essa diligência, o que poderá potencialmente levar a um ecossistema financeiro mais robusto e seguro na China continental.

No entanto, a proibição contínua do comércio e da mineração de criptografia representa um desafio para aqueles que desejam participar deste mercado em expansão. As zonas regulamentares cinzentas tornam a navegação difícil para os indivíduos, tal como tentar encontrar um caminho livre através da Grande Muralha da China com uma venda nos olhos.

Quanto à piada, digamos apenas que se você não consegue vencer o dragão (China), junte-se a ele… ou neste caso, encontre outro ninho para investir seus ovos!

As recentes regulamentações da China estipulam que os bancos devem identificar transações de alto risco, como as relacionadas com criptomoedas, o que torna mais difícil para os investidores do continente participarem na negociação de ativos digitais.

De acordo com relatórios do South China Morning Post, o regulador cambial da China, a Administração Estatal de Câmbio, implementou novos regulamentos que exigirão que os bancos prestem mais atenção às transações relacionadas com ativos digitais.

As regulamentações para os bancos na China continental visam principalmente reconhecer práticas de negociação cambial potencialmente perigosas, de acordo com o relatório. Isso envolve operações bancárias ocultas, transações internacionais relacionadas a criptomoedas e quaisquer ações financeiras ilegais.

Como investidor criptográfico, estou ciente de que as minhas transações estão agora a ser monitorizadas de perto pelas instituições financeiras. Eles analisam fatores como quem está envolvido, a origem dos fundos e a frequência das negociações. Além disso, parece que os bancos chineses estão a planear implementar medidas de segurança para gerir estas entidades e restringir o seu acesso a serviços específicos, de acordo com relatórios recentes.

Num esforço para exercer uma supervisão mais rigorosa, a China está a implementar novas regulamentações relativas às transações de criptomoedas, como o comércio e a mineração de Bitcoin. Estas actividades são percebidas pelas autoridades como ameaças potenciais à segurança económica do país.

Com o tempo, a China adotou uma posição firme em relação às criptomoedas. Já em 2017, Pequim proibiu as ofertas iniciais de moedas e fechou as bolsas locais de criptografia para minimizar os riscos financeiros. Em 2021, a situação intensificou-se com a proibição total das atividades comerciais e mineiras. No entanto, ainda é legalmente permitido que indivíduos possuam ativos digitais, embora os aspectos pouco claros da regulamentação tornem o cenário complexo.

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2025-01-01 15:52