Argentina congela US$ 3,5 milhões em USDT vinculados ao esquema de pirâmide Rainbowex

Como um investidor experiente em criptografia que navegou por vários ciclos de mercado e viu meu quinhão de fraudes e esquemas Ponzi, acho reconfortante ver as autoridades tomando medidas decisivas contra atividades fraudulentas suspeitas como Rainbowex. Tendo perdido uma quantia substancial de dinheiro no passado devido a esquemas semelhantes, posso atestar a importância da supervisão regulamentar e da cooperação entre bolsas.

Em termos simples, as autoridades argentinas instruíram o Tether a manter aproximadamente US$ 3,5 milhões em USDT (um tipo de moeda digital) vinculado ao Rainbowex, um suposto esquema de pirâmide sob escrutínio. Esta ação surge após uma operação generalizada que incluiu 22 mandados de busca e prisão de dez pessoas. Rainbowex foi acusada de enganar investidores com alegações de retornos substanciais de transações de criptomoedas. Foi descoberto que Rainbowex operava em um sistema independente, impossibilitando que os usuários retirassem seus fundos. As autoridades argentinas receberam assistência de plataformas digitais como Lemon e Chainalysis durante a investigação. A investigação está em andamento, com mandados de prisão internacionais emitidos para duas figuras-chave.

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2024-12-24 16:06