Como pesquisador experiente com grande interesse na interseção entre tecnologia e aplicação da lei, considero bastante intrigante a busca incansável da Alemanha no combate ao crime criptográfico. Tendo acompanhado de perto o cenário em evolução das criptomoedas, é claro que a Alemanha está a adotar uma abordagem proativa para enfrentar os desafios colocados pelo anonimato nesta fronteira digital.
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
☞ Junte-se ao Telegram
47 plataformas de troca de criptomoedas foram fechadas por autoridades alemãs como parte de seus esforços para coibir operações ilegais de lavagem de dinheiro.
Num comunicado do Gabinete Federal de Polícia Criminal da Alemanha, foi revelado que eles, juntamente com o Gabinete Central de Combate ao Crime na Internet, lideraram uma operação que visa encerrar plataformas digitais onde os utilizadores podiam negociar tanto moedas tradicionais como criptomoedas sem fornecer prova de identidade.
Essas interações facilitaram transações que não exigiam adesão aos procedimentos de “identifique seu usuário”, uma série de diretrizes que solicitavam aos indivíduos que verificassem suas identidades antes de se envolverem em transações financeiras.
Ignorar o processo de verificação permitiu aos usuários negociar criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) rapidamente e sem revelar suas identidades. A Polícia Criminal Federal (BKA) afirma que estas plataformas não verificadas são frequentemente utilizadas por criminosos para ocultar as origens ilícitas de fundos, seja de atividades como ataques de ransomware ou vendas de drogas online na dark web.
Em 20 de agosto, as autoridades alemãs executaram uma ampla operação de combate à lavagem de dinheiro, apreendendo 13 caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas e aproximadamente US$ 28 milhões em dinheiro em 35 locais diferentes em todo o país. As operações, lideradas pelo órgão regulador financeiro BaFin, concentraram-se em máquinas que funcionavam sem as licenças exigidas, apresentando riscos substanciais de branqueamento de capitais.
A relação da Alemanha com o crime criptográfico
O encerramento destes serviços faz parte de uma estratégia mais ampla que visa dificultar a estrutura que permite o crime cibernético. As agências de aplicação da lei conseguiram obter detalhes de usuários e transações dessas plataformas, informações que podem ser úteis em investigações futuras. Esses dados podem ajudar na identificação de indivíduos que empregam esses serviços para fins de lavagem de dinheiro.
A ação em curso é uma continuação dos esforços anteriores das autoridades alemãs. Por exemplo, confiscaram a plataforma ChipMixer em 2023, que estava ligada à lavagem de aproximadamente 90 milhões de euros em criptomoedas. Além disso, têm perturbado ativamente outras redes de crimes cibernéticos, como as que distribuem malware, nos últimos anos.
No verão passado, a Alemanha e o setor de criptomoedas experimentaram uma reviravolta emocionante quando a Polícia Federal Alemã de Polícia Criminal (BKA) movimentou aproximadamente 50.000 Bitcoins confiscados dos operadores do notório site de filmes de pirataria Movie2k.to em 2013.
Durante quase um mês, de junho a julho, a Alemanha transferiu e vendeu todo esse Bitcoin, fazendo com que o preço do ativo caísse.
- MNT/USD
- Rússia testa míssil ultrassecreto com capacidade nuclear (VÍDEO)
- Polícia usa canhões de água contra manifestantes pró-UE na Geórgia (VÍDEOS)
- O drone russo destrói a armadura fabricada em sueco perto da fronteira (vídeo)
- ALT/USD
- SLERF/USD
- A ajuda dos EUA a Kiev não impedirá a Rússia, dizem fontes ucranianas ao FT
- Shiba Inu levanta US$ 12 milhões para desenvolver rede de camada 3
- Terceiro suspeito detido por tentativa de assassinato de desertor ucraniano em Moscou – FSB
- Como usar o Uniswap para trocar tokens e muito mais (passo a passo para iniciantes)
2024-09-19 22:12