Agência financeira indiana emite multa de US$ 2,25 milhões à Binance

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Como investidor em criptografia com experiência em navegar no volátil mercado de ativos digitais, acostumei-me a ficar de olho nos desenvolvimentos regulatórios. As últimas notícias sobre a penalização da Binance na Índia por não cumprir os regulamentos locais de AML são motivo de preocupação.

Como pesquisador, eu diria o seguinte: a Binance enfrenta outro desafio jurídico, especificamente na Índia. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) na Índia impôs uma multa de aproximadamente US$ 2,25 milhões ou 188,2 milhões de rúpias contra mim, Binance, por supostamente violar a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002.

Anteriormente, este órgão regulador financeiro emitiu um “aviso de explicação necessária” para esta bolsa offshore, impedindo-a de atender clientes indianos. Avisos semelhantes foram dados a diversas outras plataformas offshore que prestam serviços aos indianos.

Em 19 de junho de 2024, a Unidade de Investigação Financeira (FIU) divulgou que a Binance, identificada como uma Entidade Reportante (RE), supostamente negligenciou o cumprimento dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) enquanto funcionava como um Provedor de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA). SP) dentro da jurisdição da Índia.

De acordo com as diretrizes legais indianas, as plataformas de criptografia são obrigadas a aderir estritamente aos intrincados regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) do país. No entanto, a Binance supostamente permitiu a lavagem de dinheiro e negligenciou o compartilhamento de dados de transações obrigatórias com a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e outras autoridades relevantes. Os relatórios sugerem que a Binance também pode não ter retido esses registros para fins de relatório.

Com base nas evidências apresentadas pela Binance durante as audiências escritas e verbais, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-IND) determinou que as alegações contra a Binance eram válidas. Seguindo esta determinação, a FIU-IND impôs uma penalidade à Binance. Anteriormente, a empresa foi autorizada a retomar as operações na Índia sob a condição de comparecer a uma audiência com a agência governamental e reconhecer as consequências de suas ações passadas.

Como um investidor criptográfico que usa a Binance, entendo que a plataforma foi aconselhada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) para fortalecer seu programa de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e procedimentos de relatórios na Índia no futuro. Para garantir o acesso contínuo aos serviços da Binance, é crucial para mim e para a exchange priorizarmos a conformidade com AML no mercado indiano. Não fazer isso pode resultar em multas ou penalidades adicionais.

A Binance pode estar sujeita a multas totalizando US$ 4,4 milhões no Canadá devido ao não cumprimento das regulamentações locais. O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) acusou a Binance de não se registrar como uma empresa de serviços financeiros e de relatar transações superiores a US$ 10.000. No entanto, a Binance interpôs recurso para contestar essas acusações.

Foto de Vadim Artyukhin no Unsplash

2024-06-20 23:43