Advogado destituído da Califórnia se declara culpado de esquema criptográfico Ponzi

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Como analista com experiência em investigações de fraude financeira, considero o caso de David Kagel e dos seus cúmplices profundamente preocupante. O facto de um advogado de 85 anos destituído da profissão se ter rebaixado tanto a ponto de participar num esquema criptográfico Ponzi, abusando da sua posição de confiança para defraudar milhões de dólares de investidores inocentes, é ao mesmo tempo chocante e triste.

David Kagel admitiu no tribunal fazer parte de uma conspiração de fraude de criptomoeda, que roubou mais de US$ 9,5 milhões de vítimas inocentes.

Um ex-advogado de 85 anos chamado Kagel admitiu estar envolvido em um esquema fraudulento de investimento em criptomoeda. Ao lado de seus cúmplices, eles enganaram os investidores fazendo falsas promessas de retornos substanciais e empregando o suposto uso de bots comerciais de inteligência artificial.

Com base nas informações do comunicado de imprensa do Escritório de Relações Públicas, Kagel e seus associados supostamente fizeram uma declaração falsa ao afirmar que Kagel, atuando como advogado do promotor, tinha a custódia de US$ 11 milhões em Bitcoin (BTC) como medida de segurança para investidores.

“A procuradora-geral adjunta Nicole Argentieri, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou que David Kagel usou indevidamente seu papel de advogado para ganhar a confiança dos investidores, promovendo alegações enganosas sobre um investimento falso em criptomoeda. Na realidade, esse investimento foi uma farsa. Conivente com seus cúmplices, Kagel e sua equipe roubaram enormes somas de dinheiro de suas vítimas, utilizando os fundos roubados para enriquecimento pessoal.”

Como um investidor criptográfico, eu colocaria desta forma: Kagel enganou a mim e a outros investidores enviando cartas falsas usando o papel timbrado de sua empresa para promover seu esquema fraudulento. Ele e seus cúmplices confessaram ter usado nossos suados fundos para ganho pessoal, em vez de investi-los conforme prometido.

Quando os advogados dão uma falsa aparência de legalidade a planos enganosos, as consequências podem ser catastróficas para os injustamente afetados, segundo Argentieri.

Kagel admitiu a sua culpa por uma acusação de tentativa de enganar os mercados através de fraude em matérias-primas, o que acarreta uma possível pena de até cinco anos.

Em 2023, a Ordem dos Advogados do Estado da Califórnia tomou medidas disciplinares contra David Kagel, revogando sua licença legal devido a acusações de uso indevido de fundos de clientes e envolvimento em outras condutas questionáveis.

Cúmplices 

Em dezembro de 2023, David Gilbert Saffron da Austrália e Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Los Angeles foram acusados ​​de delitos semelhantes. Eles são suspeitos de comercializar esquemas de investimento enganosos usando rótulos como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital e Cloud9Capital.

Com base nas informações prestadas no comunicado de imprensa, Saffron e Mazzotta optaram por não alocar os fundos para investimentos em criptomoedas. Em vez disso, utilizaram esses recursos para despesas pessoais. Isso incluiu o uso de jatos particulares para viagens, acomodações luxuosas em hotéis, aluguel de mansões, contratação de um chef pessoal para preparar refeições e garantia de serviços de segurança privada.

Eles aguardam um julgamento que está previsto para começar em 13 de agosto. 

2024-05-30 00:03