Como um investidor experiente em criptografia que testemunhou a ascensão e queda de inúmeras moedas digitais, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao saber sobre Ruja Ignatova, o indescritível mentor por trás do OneCoin Ponzi. Embora minhas experiências pessoais tenham me ensinado a ter cuidado com promessas que parecem boas demais para ser verdade, ainda é fascinante acompanhar as reviravoltas desta saga.
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Investigações da Alemanha sugerem que o arquiteto do esquema OneCoin Ponzi, Ruja Ignatova (também conhecida como Cryptoqueen), pode estar residindo atualmente na África do Sul.
Como pesquisadora, encontro-me investigando o caso intrigante de uma mulher chamada Ignatova, uma pessoa da Bulgária com formação em Oxford. Em outubro de 2017, ela desapareceu misteriosamente após supostamente orquestrar uma fraude massiva envolvendo uma criptomoeda inexistente, levando a perdas financeiras substanciais para muitos. O desaparecimento gerou inúmeras especulações sobre seu paradeiro, com alguns sugerindo que ela poderia ter tido um fim prematuro.
Alternativamente, alguns especialistas acreditam atualmente que ela pode ter se estabelecido em uma área de prestígio perto da Cidade do Cabo, que é popular entre os criminosos internacionais devido às suas propriedades de segurança de alta qualidade.
Com base em informações do The Times, Sabine Dässel, porta-voz do escritório de investigação criminal (LKA) do estado da Renânia do Norte-Vestfália, afirmou no documentário do WDR ‘Die Kryptoqueen’ que as investigações estão em andamento com a crença de que Ruja Ignatova ainda está viva.
Apesar da incerteza quanto à sua localização exata, Dässel afirmou que todas as evidências disponíveis apontam para a Cidade do Cabo, pois há rumores de que ela foi vista lá.
Os investigadores observaram que Konstantin, irmão de Ignatova, fez várias viagens à Cidade do Cabo após o seu desaparecimento, alimentando suspeitas de que poderia estar a receber orientações ou mensagens da sua irmã.
Konstantin, que assumiu o controle da OneCoin após a saída de Ignatova, acabou colaborando com o FBI e passou três anos atrás das grades em uma penitenciária dos EUA. Ele afirmou que Ignatova fugiu com cerca de £ 500 milhões, utilizando esse dinheiro para facilitar sua fuga e obter identidades fraudulentas.
O filme investigou possíveis conexões entre Ignatova e figuras do submundo búlgaro, especificamente Hristoforos Nikos Amanatidis, comumente conhecido como Taki. Acredita-se que Amanatidis, que não é acusado de nenhum crime, tenha utilizado OneCoin para fins de lavagem de dinheiro relacionados às suas atividades ilícitas.
Foi sugerido que Taki planejou o assassinato de Ignatova em 2018, enquanto estava na Grécia, mas um documentário contestou essa afirmação, apontando que o suposto assassino foi preso durante o evento, segundo dados do LKA. Outras investigações também não conseguiram confirmar esta alegação.
Uma nova evidência sugerindo que o famoso vigarista ainda poderia estar vivo foi apresentada por Duncan Arthur, uma figura significativa dentro da organização de Ignatova. Ele revelou aos documentaristas que Konstantin teria mantido contato frequente com sua irmã mesmo após seu desaparecimento em 2017.
Há uma convicção partilhada de que Ignatova ainda está viva, não apenas entre as autoridades alemãs, mas também entre o FBI. Eles continuam a classificá-la como um dos dez fugitivos mais procurados e até aumentaram a recompensa por sua captura de US$ 100 mil para surpreendentes US$ 5 milhões. Além disso, o FBI suspeita que ela possa ter se submetido a uma cirurgia estética para mudar sua aparência.
O golpe de US$ 4 bilhões
De 2014 a 2017, Ignatova e os seus associados enganaram os investidores em aproximadamente 4,3 mil milhões de dólares, garantindo falsamente lucros substanciais através da OneCoin, uma moeda digital imaginária que carecia de uma infraestrutura funcional de blockchain.
Com o desaparecimento de Ignatova, vários associados dela foram presos e condenados ao longo dos anos. Por exemplo, o cofundador do esquema, Karl Greenwood, cumpre atualmente uma pena de 20 anos por fraude, enquanto a diretora jurídica da operação, Irina Dilkinska, foi considerada culpada de fraude e lavagem de dinheiro.
Simultaneamente, o advogado Mark Scott, que trabalhou com a OneCoin, recebeu uma pena de prisão de 10 anos após o testemunho significativo de Konstantin Ignatov. Este testemunho resultou numa pena reduzida para Ignatov.
Atualmente, Ignatova é acusada de cometer fraude eletrônica e violar as leis de valores mobiliários nos Estados Unidos, Alemanha, Bulgária e Índia.
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2024-11-22 12:57