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Após acordos regulamentares com as autoridades dos EUA, as principais plataformas de criptomoedas, como Binance, Coinbase e Kraken, estão a reforçar as suas medidas de conformidade.
Acordo da Binance
Num evento recente do setor, representantes destas empresas que supervisionam a conformidade partilharam os seus planos para melhorar os sistemas e contratar mais pessoal para evitar erros do passado e estabelecer padrões novos e mais elevados no setor.
Na conferência Chainalysis Links em Nova York, representantes da Binance, Coinbase e Kraken, que supervisionam a conformidade, comprometeram-se a melhorar suas estruturas de conformidade em resposta aos recentes acordos regulatórios.
Noah Perlman, Diretor de Conformidade da Binance, enfatizou a importância do acordo, explicando: “Nosso acordo, que envolve uma grande penalidade e regulamentações resultantes, pode servir de modelo para outros no setor. Ele nos dá a chance de fortalecer ainda mais nosso programa de compliance.”
Nos últimos dois anos, a Binance enfrentou penalidades regulatórias no valor de impressionantes US$ 4,3 bilhões nos EUA. Eles admitiram ter violado os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e as diretrizes de sanções.
Coinbase e Kraken sobre conformidade
Valerie-Leila Jaber, chefe de conformidade com crimes financeiros da Coinbase, enfatizou suas iniciativas para lidar com atrasos de conformidade. Isto envolve abordar alertas pendentes que são essenciais para examinar e reportar transações suspeitas, de acordo com o acordo de liquidação com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS).
Jaber destacou a importância de manter o compliance como um esforço constante que envolve investimentos e ajustes contínuos. A Coinbase está comprometida em melhorar suas medidas de conformidade existentes e em fortalecer sua capacidade de resposta às mudanças nos requisitos regulatórios. Eles utilizam colaborações dentro de sua equipe de tecnologia para atingir esse objetivo.
CJ Rinaldi, Chief Compliance Officer da Kraken, sublinhou a importância de estabelecer um forte relacionamento com os órgãos reguladores. Ele defendeu a rápida identificação e resolução de possíveis problemas para evitar complicações inesperadas. A transparência e a comunicação aberta foram elementos-chave na sua recomendação para um envolvimento proativo com os reguladores.
A Coinbase chegou a um acordo de US$ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York por violar as leis contra lavagem de dinheiro. Parte deste montante será utilizado para reforçar os seus programas de compliance. Kraken pagou mais de US$ 362 mil em multas por supostamente violar as sanções dos EUA contra o Irã.
A Coinbase e a Kraken trabalham proativamente para atender às futuras demandas de conformidade à medida que seus volumes de transações aumentam. A Kraken dá um passo adiante ao criar modelos para responder às regulamentações, preparando-se para um possível escrutínio à medida que a atividade comercial aumenta.
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2024-04-11 19:22