O órgão regulador da Coreia do Sul planeja interromper temporariamente as operações na Upbit, afirmando que a casa de câmbio digital não realizou efetivamente os procedimentos Conheça seu Cliente (KYC).
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
☞ Junte-se ao Telegram
De acordo com relatos do jornal Maeil Business, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul alertou a Upbit, a principal bolsa de criptomoedas do país, sobre uma possível suspensão devido a violações nos regulamentos Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). responsabilidades.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) notificou a Upbit em 9 de janeiro sobre possíveis ações disciplinares, que poderiam levar a uma proibição temporária de até seis meses. Durante este período, eles não poderão cadastrar novos clientes, mas os usuários atuais ainda poderão negociar. A Upbit tem até 20 de janeiro para apresentar seu caso em resposta às conclusões da FIU. Depois de examinar a resposta da Upbit, a UIF tomará uma decisão conclusiva em relação à suspensão.
O órgão regulador está examinando se a Upbit potencialmente violou alguma regulamentação ao realizar transações com empresas de criptomoeda estrangeiras não licenciadas. A Upbit afirma que anteriormente era um desafio reconhecer plataformas de negociação estrangeiras, mas afirma que não tinham o objetivo deliberado de desobedecer à lei.
Na minha análise como analista financeiro, observei que, após as violações relatadas pela Upbit, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) suspendeu a renovação da licença da bolsa. Esta pausa deve-se ao facto de as autoridades sul-coreanas necessitarem de mais tempo para examinar um número substancial de suspeitas de violações do Know Your Customer (KYC). Se for provado culpado, a Upbit poderá ser responsável por multas que chegam a 100 milhões de won coreanos (US$ 71.500) por caso, o que pode chegar a impressionantes 35,8 bilhões de won coreanos (US$ 27 milhões), dado o alto volume de casos sob investigação.
- ZEREBRO PREVISÃO. ZEREBRO criptomoeda
- 1INCH PREVISÃO. 1INCH criptomoeda
- Rússia testa míssil ultrassecreto com capacidade nuclear (VÍDEO)
- DBR PREVISÃO. DBR criptomoeda
- Os 10 principais aplicativos gratuitos de mineração de criptografia para Android
- Aplicativo centrado em Bitcoin Strike entra na Europa
- A estrela de ‘RHOA’ Drew Sidora ainda mora com Ralph Pittman em meio ao divórcio
- Grayscale lança fundo de IA descentralizado exclusivo para investidores
- O preço do XRP aumentará 3.860% para atingir US$ 17? Explorando os principais catalisadores
- Por que o mercado criptográfico está em baixa hoje?
2025-01-16 17:28