Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, considero louvável a abordagem proativa da Irlanda em relação às regulamentações de criptomoedas. A decisão do governo irlandês de elaborar legislação urgente antes da entrada em vigor das normas ABC/CFT da UE, em 30 de dezembro, demonstra uma compreensão clara da importância do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo na era digital.
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A Irlanda planeja estabelecer rapidamente regulamentações sobre criptomoedas que se alinhem com os padrões de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo da UE, que deverão entrar em vigor a partir de 30 de dezembro.
Em 16 de outubro, conforme relatado pelo The Irish Examiner, o Ministro das Finanças da Irlanda, Jack Chambers, anunciou sua intenção de elaborar rapidamente uma legislação destinada a revisar os regulamentos da Irlanda relativos a empresas de criptografia e ativos digitais. Esta ação destina-se a garantir o cumprimento da “Lei Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo” da UE antes de entrar em vigor em 30 de dezembro.
Atualmente, Chambers não divulgou detalhes sobre o escopo da próxima lei sobre criptomoedas ou quando ela será promulgada.
A “Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo” da União Europeia foi concebida para aumentar as capacidades das unidades de análise financeira, permitindo-lhes suspender temporariamente certas transações financeiras.
No contexto das regulamentações contra a lavagem de dinheiro (AML) e o combate ao financiamento do terrorismo (CFT) da União Europeia, as exchanges de criptomoedas podem prever regras mais rigorosas em relação às obrigações de comunicação e um limite de € 10.000 ou aproximadamente US$ 10.850 em transações em dinheiro. Haverá também um maior escrutínio sobre grandes transações e novos mandatos para relatórios de transações de alto valor.
Os regulamentos abrangem certas áreas que representam riscos elevados para o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, incluindo leis que envolvem criptoativos e financiamento coletivo. Além disso, a LBC/CFT está preparada para complementar outros quadros regulamentares, incluindo o Regulamento dos Mercados de Criptoativos.
Em 23 de setembro, Derville Rowland, Vice-Governador do Banco Central da Irlanda, expressou os seus planos para manter o sistema financeiro da Irlanda como líder em práticas seguras e inovadoras, ao mesmo tempo que aderiu às diretrizes estabelecidas pelos regulamentos MiCA.
Ela reconheceu que as regulamentações criptográficas eram uma parte vital do desenvolvimento da Europa para se tornar um líder financeiro global na adaptação e adopção de novas tecnologias.
O Banco Central da Irlanda enfatizou a importância da Irlanda, sendo uma economia pequena e dinâmica com um setor financeiro forte, assumindo um papel ativo para garantir que o seu sistema financeiro não seja explorado para lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas”, é uma forma de parafraseando a afirmação original.
Até julho, o Banco Central Irlandês aprovou um total de 15 empresas que oferecem serviços de ativos virtuais, entre elas Gemini, Ripple, Paysafe, MoonPay e Coinbase.
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2024-10-17 13:34