Como um investidor experiente em criptografia, com anos de experiência navegando no mundo volátil e dinâmico das moedas digitais, testemunhei os altos e baixos estimulantes que acompanham esta indústria em expansão. Morando na Índia, observei em primeira mão como nosso país emergiu como um foco de redes de fraudes criptográficas, muitas vezes orquestradas no exterior, especialmente em regiões como o Sudeste Asiático.
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Ler Análise Urgente!Os recentes esforços do governo indiano para combater as fraudes no abate de porcos, que exploram a insegurança financeira e a confiança, são um alívio bem-vindo. Colaborar com os gigantes da tecnologia Google e Facebook, bem como integrar trocas de criptografia no Sistema de Relatório e Gestão de Fraudes Cibernéticas Financeiras do Cidadão, são passos louváveis para garantir a segurança de investidores como eu.
As sessões de treinamento para policiais rastrearem transações criptográficas, apreenderem ativos digitais e analisarem evidências de blockchain serão fundamentais para desmantelar essas fraudes e levar os perpetradores à justiça. Tenho esperança de que, com uma maior supervisão, o sector actualmente não regulamentado se torne mais seguro para investidores individuais como eu.
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A repressão de incidentes de fraude de grande repercussão por parte da Unidade de Inteligência Financeira e da Direcção de Execução da Índia serve como um lembrete de que as autoridades estão a trabalhar activamente para proteger os investidores de serem vítimas destas fraudes. O congelamento de ativos ligados ao esquema cripto Ponzi do grupo Highrich, que prometia retornos irrealistas, é uma prova do seu compromisso em defender a proteção dos investidores.
À luz destes desenvolvimentos, estou mais confiante do que nunca na capacidade da Índia de se estabelecer como uma jurisdição responsável e segura para investimentos em criptografia. Quanto à minha experiência pessoal, continuarei a agir com cuidado, mantendo-me vigilante e bem informado sobre as últimas tendências e fraudes, ao mesmo tempo que tirarei partido das medidas regulamentares reforçadas implementadas pelo nosso governo.
Ah, e como se costuma dizer na Índia, “Koi dhan bhi hai, koi dhan nahi bhi hai” (alguns têm dinheiro, outros não), mas pelo menos com o aumento da regulamentação, todos nós podemos dormir um pouco mais tranquilos sabendo que o jogo O campo está se tornando mais nivelado para investidores em criptografia!
A Índia está colaborando com empresas de tecnologia como Google e Facebook em um esforço para conter o aumento de fraudes relacionadas ao abate de porcos, um tipo de fraude que frequentemente incorpora criptomoedas. Estas moedas digitais são frequentemente utilizadas para atrair vítimas e lavar os ganhos ilícitos.
Como analista, descobri algumas tendências preocupantes no relatório anual de 2024 do Ministério do Interior da União Indiana. Parece que as fraudes astutas de abate de porcos ou fraudes de investimento estão a atacar grupos vulneráveis, como jovens desempregados, donas de casa, estudantes e pessoas necessitadas, aproveitando a sua instabilidade financeira e confiança para enredá-los em esquemas enganosos que oferecem lucros rápidos e substanciais.
O relatório observou que as vítimas incorrem regularmente em perdas financeiras substanciais (muitas vezes superiores às que contraíram). Além disso, mencionou uma tendência alarmante de propagação de atividades fraudulentas através dos serviços de anúncios e plataformas de comunicação do Google, como WhatsApp e Telegram.
Para resolver esta questão, o Centro Indiano de Coordenação de Crimes Cibernéticos, uma divisão subordinada ao Ministério dos Assuntos Internos, associou-se ao Google e ao Facebook para uma abordagem de monitorização mais ativa. Isso envolve sinalizar ações suspeitas, como anúncios enganosos, identificar aplicativos fraudulentos de empréstimos on-line e descobrir tentativas de phishing associadas a esses golpes.
Em um esforço para combater crimes envolvendo criptomoedas, as exchanges de criptomoedas foram conectadas ao Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System. Esta integração permite uma identificação e prevenção mais rápidas de transações potencialmente fraudulentas envolvendo criptomoedas. O sistema funciona como uma rede centralizada onde agências policiais, instituições financeiras, carteiras digitais e plataformas de criptomoeda colaboram estreitamente para impedir a transferência ilegal de fundos.
Além disso, em todo o país, estão sendo realizados workshops instrucionais focados na investigação de criptomoedas para capacitar os agentes policiais com habilidades para rastrear transações de criptomoedas, confiscar ativos digitais e decifrar provas de blockchain, de acordo com o relatório.
Em muitas partes da Índia, as criptomoedas ganharam popularidade significativa entre o público em geral. Esta popularidade torna-o um alvo atraente para redes criminosas que muitas vezes baseiam as suas operações em países fora da Índia, como os do Sudeste Asiático.
Para garantir uma gestão adequada e prevenir atividades ilegais, as autoridades têm sido proativas no fortalecimento da supervisão do setor criptográfico não regulamentado. Em 2023, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia exigiu que todas as exchanges de criptomoedas se registrassem como entidades reportantes para operações legais dentro do país. Entretanto, a Direcção de Execução, uma agência de inteligência económica subordinada ao Ministério das Finanças da Índia, tomou medidas contra vários casos de fraude de grande repercussão, alguns dos quais resultaram em perdas superiores a milhões de dólares.
Em junho de 2024, a Divisão de Execução (ED) apreendeu aproximadamente US$ 3 milhões em ativos vinculados ao esquema cripto Ponzi do grupo Highrich. Este esquema prometia retornos de até 15% sobre investimentos em uma criptomoeda inexistente. Alguns meses depois, a agência derrubou outra operação fraudulenta de criptomoeda, causando perdas de mais de US$ 800 mil.
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2025-01-03 14:35