Em uma emocionante reviravolta, a Hong Kong Customs decidiu unir forças com a Universidade de Hong Kong para desenvolver uma nova ferramenta elegante, com o objetivo de rastrear transações de criptomoeda. Porque, aparentemente, a lavagem de dinheiro por meio de ativos virtuais está se tornando um hobby de escolha para muitos hoje em dia.
⚡️ CRISE À VISTA: Dólar ameaça derrubar o Real! VEJA O ALERTA!
Ler Análise Urgente!Agora, antes de começar a pensar que essa é apenas mais uma iniciativa burocrática, considere o seguinte: as autoridades descobriram sete casos de suspeita de lavagem de dinheiro relacionada a criptografia, totalizando mais de HK $ 9 bilhões (US $ 1,1 bilhão). Isso não é troco de bolso, meu amigo, de acordo com o South China Morning Post.
Mario Wong Ho-Yin, Comissário Assistente de Inteligência e Investigação do Departamento de Alfândega e Especial, nos disse na quinta-feira que essa ferramenta faz apenas parte de sua grande estratégia para colaborar com a academia, o mundo financeiro e a aplicação da lei internacional. O enredo engrossa …
E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀
☞ Junte-se ao Telegram
De 2021 a maio de 2025, foram relatados 39 casos de lavagem de dinheiro em Hong Kong, com sete envolvendo a última tendência em travessuras financeiras: ativos virtuais. Um caso particularmente suculento 2024 levou à prisão de três suspeitos vinculados a mais de 1.000 transações suspeitas, no valor de US $ 1,8 bilhão. Ah, e HK $ 760 milhões? Sim, isso foi processado através de uma plataforma criptográfica. Suave, certo?
Embora os detalhes dessa nova ferramenta estejam trancados em algum cofre escuro (sério, é o principal segredo), Wong nos garantiu que é baseado na tecnologia forense já em uso para monitorar violações de direitos autorais on -line. Então, eles têm alguma experiência – muitas vezes, não estão apenas inventando à medida que avançam. 😏
Lavagem de dinheiro criptográfica: ainda uma bagunça quente
Caso você pensasse que a lavagem de dinheiro relacionada a criptografia era uma coisa do passado, pense novamente. A avaliação nacional de risco de 2025 do Luxemburgo só soou o alarme, alertando que as trocas ainda são um risco “alto”, apesar de uma queda nos volumes de negociação. Grandes bases de clientes, atividade anônima e operações globais? Oh, eles estão apenas pedindo problemas.
Enquanto isso, na Alemanha, as autoridades derrubaram a troca e pegaram US $ 38,2 milhões em criptografia, alegando que estava lavando fundos de grandes hacks, incluindo um bybit de direcionamento. É quase como se eles estivessem apenas esperando alguém estragar tudo e facilitar o trabalho.
E na Austrália, a Austrac levantou uma bandeira vermelha sobre caixas eletrônicos de criptografia, alertando os operadores de que a ação legal está chegando se não tocarem pelas regras de lavagem de dinheiro. Com mais de 1.600 caixas eletrônicos de criptografia agora espalhados por todo o país, muitos aceitando dinheiro, não é de admirar que os criminosos lhes estão machucando como mariposas para uma chama.
2025-06-12 18:29