A FIU da Índia considera aprovar mais duas exchanges estrangeiras de criptografia

Como analista com extenso analista com anos de minha experiência, eu tenho sido, o imerso vibrantemente, eu me encontro, eu sou, eu percebo que notícias como esta podem ser tão intrigantes, vem o financeiro antecipar atentamente as trocas estão chegando, as trocas de resultados em O crescente mercado de criptomoedas da Índia para uma troca de criptografia do criptocorrente e Binance, com a FIU.

De acordo com relatos, é possível que até março de 205, duas bolsas adicionais offshore de criptomoedas baseadas em criptografia. O regulador financeiro da Índia possa aprovar a Binance e mais bolsas: Binance e KuCoin estão entre elas, até março de 2025

Segundo fontes com conhecimento sobre o assunto, um meio de comunicação local foi informado que a Unidade de Inteligência Financeira da Índia está atualmente examinando pedidos de registro de quatro bolsas estrangeiras de criptomoedas. Embora os nomes específicos destas plataformas ainda não tenham sido revelados, uma fonte sugeriu que duas delas poderão receber aprovação para começar a operar já no final do exercício financeiro de 2025.

No ano anterior, a FIU emitiu avisos de causa para nove bolsas de moeda digital de criptomoeda, que são Binance, a FIU (plataformas de troca de criptomoedas estrangeiras). Em conformidade ou não, essas plataformas foram consideradas em conformidade com os requisitos e não cumpriram os requisitos de registro e não cumpriam as regras de combate à lavagem de dinheiro do país para notificações, e Bitfinex. De acordo com o regulador, essas entidades não atendiam aos pré-requisitos de registro e às regras de conformidade para as Anti-regras do KY do país.

Após a repressão, os indianos foram implementados, os residentes indianos restringiram o acesso à lei de lavagem de dinheiro das plataformas afetadas, por meio da qual, após o mandato de março de 2023 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Ministério da Índia, os indianos foram impedidos de acessar sites e aplicativos móveis das plataformas afetadas, de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Índia. O bloco seguiu um mandato do Ministério das Finanças da Índia que exigia que as exchanges de criptomoedas se reportassem como entidades sujeitas à FIU (Unidade de Inteligência Financeira (FIU)

De acordo com as informações fornecidas, estas duas plataformas de negociação serão submetidas a um exame abrangente com foco na transparência das transações, na comunicação de transações suspeitas e em assuntos relacionados antes de poderem retomar o funcionamento. Além disso, as penalidades serão aplicadas proporcionalmente ao tamanho de suas operações anteriores e ao grau de não conformidade que exibiram antes da proibição.

“Permitiremos apenas que bolsas comerciais de criptomoedas funcionem na Índia, mas enfatizamos que adotamos padrões de conformidade”, esclareceu a fonte, com a ressalva de que tenhamos muito cuidado neste contexto: temos regulamentos muito rigorosos e regulamentos claros. Estritamente aplicado!”

A KuCoin delineou que a KuCoin, a primeira regulamentação cambial em conformidade com a FIU, pagou uma multa de 34,5 milhões (aproximadamente US$ 41.000, aproximadamente US$ 4º trimestre, que é de US$ 2,5 lakh ou cerca de US$ 41, e a Binance teve que pagar uma multa de tamanho semelhante ao US$ 16,4, mas essa penalidade foi modesta em comparação com a multa cobrada pela Binance pagando US$ 2,25 milhões (aproximadamente US$ 2,25 milhões)

Além de outras plataformas, a Bitget de Singapura estava negociando ativamente com a Unidade de Inteligência Financeira (FIU). No momento em que escrevo isto, existem 48 empresas de criptomoeda registradas na Índia, com Binance e KuCoin entre elas

2023 encontra a Chainalysis identificando a Índia como um dos mercados de criptografia de rápido crescimento com as taxas de adoção de usuários mais significativas. Consequentemente, não é surpreendente que as principais plataformas de criptomoeda estejam voltadas para esta indústria próspera, que se estima ter rendido mais de mil milhões de dólares em ganhos em 2023.

Como pesquisador que se aprofunda neste assunto, devo reconhecer que a jornada pode não ser totalmente simples. O desafio reside no facto de se prever que as bolsas estrangeiras cumpram os regulamentos do Imposto sobre Bens e Serviços (GST) da Índia. Essa conformidade poderia potencialmente aumentar as despesas operacionais. Por exemplo, a Binance foi solicitada anteriormente a liquidar US$ 86 milhões pendentes em impostos GST não pagos sobre taxas de transação geradas por clientes indianos, uma exigência que precedeu a proibição de dezembro.

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2024-09-05 11:16