A extinta bolsa de criptografia canadense faliu devido aos ativos do fundador Gambling Away

Por
  • O regulador canadense está perseguindo Smillie como o único réu neste caso.
  • Ele se apropriou indevidamente de cerca de um terço dos fundos confiados pelos usuários em sua plataforma, que totalizaram pelo menos 935,46 BTC e 159 ETH.

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no sector financeiro, tenho visto a minha quota-parte de personagens duvidosos e práticas questionáveis. No entanto, o caso de David Smillie e sua exchange de criptomoedas ezBtc se destaca como um dos exemplos mais flagrantes de má conduta que encontrei.

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Como ex-usuário do ezBtc, uma exchange de criptomoedas na qual investi de 2016 a 2019, é uma pena compartilhar que a plataforma foi desmantelada em 2022 devido a um problema com retiradas de ativos. Mais tarde, foi revelado pela British Columbia Securities Commission (BCSC) que o fundador da bolsa, David Smillie, desperdiçou espantosos 13 milhões de dólares canadenses (equivalente a aproximadamente 9,5 milhões de dólares americanos), através do jogo, levando à sua crise de liquidez.

Em um documento judicial, o BCSC afirmou que os clientes depositaram seus fundos no ezBtc com a finalidade de negociar ativos criptográficos em sua plataforma. Esses fundos não se destinavam a qualquer outro uso. No entanto, usar esses fundos de clientes para transferi-los para contas Exchange ou sites de jogos de azar de Smillie, ao mesmo tempo que dava aos clientes a impressão de que seus fundos foram armazenados off-line com segurança pela ezBtc, era enganoso e contra as regras.

Clientes perderam pelo menos 2.300 BTC e 600 ETH

Durante a operação, o ezBTC recebeu aproximadamente 2.300 Bitcoin e 600 Ether de usuários com a garantia de manter seus fundos com segurança em armazenamento offline. Infelizmente, foi descoberto que o operador, Smillie, utilizou indevidamente esses ativos, transferindo-os para contas em várias bolsas e direcionando-os para plataformas de jogos de azar online como CloudBet e FortuneJack para uso pessoal.

Como analista, descobri algumas informações preocupantes sobre o gerenciamento da plataforma. De acordo com a agência, eles teriam usado indevidamente aproximadamente um terço dos fundos depositados pelos usuários em sua plataforma, o que equivale a pelo menos 935,46 Bitcoins e 159 Etherium. Essa apropriação indébita resultou diretamente em prejuízos para nossos usuários, pois eles não conseguiram sacar seus bens. A agência também considerou essas ações ilegais. Para elaborar, o gerente é acusado de transferir ativos do usuário para contas pessoais do Exchange ou sites de jogos de azar, ao mesmo tempo em que garante aos clientes que seus ativos foram armazenados off-line com segurança pelo ezBtc. Esta prática enganosa, em que os fundos não foram verdadeiramente mantidos em câmaras frigoríficas conforme prometido, constitui um acto proibido.

Smillie agiu sozinho na apropriação indébita de fundos de usuários

Neste caso, a autoridade reguladora canadense está processando Smillie como o único réu. De acordo com os registros corporativos do país, ele está listado como fundador e único diretor da ezBtc. A investigação indica que ele foi o único responsável por qualquer irregularidade nas operações da bolsa, tendo controle total sobre os fundos dos usuários e atuando como seu único signatário autorizado. Além disso, Smillie ocupou vários cargos na empresa, incluindo fundador, diretor, presidente e CEO, atuando de forma independente nesses cargos.

Smillie não compareceu à audiência, mas seu advogado o representou. Em 24 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários da Colúmbia Britânica (BCSC) planeja aplicar penalidades financeiras e limitações comerciais contra ele.

2024-08-14 21:26