A equipe de investigações da Binance ajuda na prisão de suspeito de fraude ZKasino

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Como analista experiente com experiência em investigação forense de blockchain e investigações de criptomoedas, estou profundamente impressionado com a resposta rápida e eficaz da Binance ao golpe ZKasino. A equipe de conformidade e investigação criminal da bolsa demonstrou uma capacidade impressionante de utilizar rastreamento em cadeia e informações de inteligência de código aberto para identificar e apreender suspeitos.

A Binance, a principal bolsa global de criptomoedas, contribuiu significativamente para a recente prisão de suspeitos de fraude no ZKasino, cooperando com as agências de aplicação da lei.

A reação pública significativa levou a unidade de conformidade e investigações criminais da Binance a lançar uma investigação sobre o site de jogos de azar enganoso.

Os pesquisadores utilizaram análises on-chain e dados de inteligência de código aberto em seus esforços para rastrear o culpado, de acordo com a equipe de investigação da Binance.

Numa análise utilizando uma abordagem de rede comportamental, examinamos cada contrato inteligente associado ao ZKasino para identificar os originadores e signatários vinculados aos respectivos endereços.

Como orgulhoso investidor de criptomoedas e usuário da Binance, tenho o prazer de compartilhar que desempenhamos um papel significativo na assistência ao Serviço de Informação e Investigação Fiscal na recuperação de mais de 11,4 milhões de euros em fundos roubados após o esquema de saída do ZKasino. Estamos empenhados em trabalhar em estreita colaboração com as autoridades para identificar e erradicar quaisquer agentes maliciosos na nossa comunidade, garantindo um ambiente seguro e confiável para todos os utilizadores. Saiba mais sobre esse importante empreendimento abaixo.

— Binance (@binance) 9 de maio de 2024

Ao descobrir o indivíduo responsável pela fraude do contrato inteligente, a Binance alertou as agências policiais relevantes sobre o proprietário da conta envolvido no esquema.

Em 29 de abril, o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) prendeu um suspeito de 26 anos e confiscou ativos digitais, imóveis e um carro de última geração avaliado em aproximadamente US$ 12,2 milhões, conforme afirma um relatório do FIOD divulgado em maio. 3.

Na investigação de fraude em andamento do ZKasino, isso marca a prisão inicial. O incidente resultou em uma perda significativa para os investidores, totalizando pelo menos US$ 33 milhões em ativos digitais, conforme indicado pelo relatório da Divisão de Inteligência Financeira e Operações de 29 de abril.

No ZKcasino, eles se comercializaram tanto como um destino de jogos de azar online quanto como um cassino baseado em blockchain. Foi representado aos potenciais investidores que os seus investimentos iniciais seriam devolvidos no prazo de um mês.

Como analista, eu interpretaria isso dizendo: Com base na minha avaliação da situação, as autoridades holandesas expressam a sua convicção de que o próprio contrato inteligente indica que o site não tinha planos de restaurar os fundos.

Como analista de criptomoedas, eu reformularia essa afirmação da seguinte forma: analisei a situação e descobri que a Binance conseguiu congelar quantidades substanciais de criptomoedas roubadas após um incidente de puxada de tapete no ZKasino. As autoridades obtiveram um mandado que lhes permitiu acessar as contas do invasor na Binance e interromper com segurança a transferência de fundos.

Como analista financeiro que acompanha os recentes desenvolvimentos na esfera das criptomoedas, tenho estado de olho nos esforços de colaboração entre a equipe de investigações da Binance e as autoridades holandesas. Essas ações de investigação revelaram informações valiosas sobre as transações suspeitas relacionadas aos contratos inteligentes ZKasino. Ao empregar análises forenses avançadas na rede, fomos capazes de rastrear a movimentação de fundos e revelar a intrincada configuração por trás desses esquemas de contratos fraudulentos.

Em um caso notório de golpe de saída, apelidado de puxada de tapete Zkasino, mais de 10.000 investidores perderam coletivamente aproximadamente 10.515 Ether. A pessoa responsável pela implantação do contrato inteligente drenou sub-repticiamente os ativos do usuário, sem aviso prévio ou explicação. Além disso, a equipe do projeto fechou seu canal Telegram e proibiu o acesso a saques de fundos.

Com base nos registros do Etherscan, aproximadamente US$ 32 milhões em ativos de usuários foram transferidos para outra carteira antes de serem depositados no Lido Finance para staking líquido.

Como investidor em criptografia, recentemente me deparei com algumas notícias decepcionantes sobre o projeto ZKAS. A exchange MEXC cancelou inesperadamente a listagem de seu token nativo, enquanto a plataforma Ape Terminal encerrou sua oferta inicial de moedas. Além disso, foi relatado que a Big Brain Holdings, uma conhecida empresa de capital de risco, nega ter alguma vez investido diretamente na ZKasino.

A equipe de investigação da Binance reconheceu o papel significativo que a comunidade desempenhou na identificação e captura do suspeito por trás do ZKasino.

Os entusiastas da criptografia, entre eles o renomado analista de criptografia conhecido como FatMan, suspeitam fortemente que o criador anônimo do ZKasino, chamado Derivatives Ape, orquestrou um esquema fraudulento.

Embora a prisão tenha ocorrido, as transações com os fundos persistiram na blockchain, sugerindo o envolvimento de vários indivíduos na orquestração da puxada do tapete.

Como investigador que acompanha os desenvolvimentos na Binance, posso partilhar que a equipa de investigações está a colaborar estreitamente com as autoridades relevantes para facilitar a devolução de fundos roubados aos investidores afetados. A investigação ainda está em andamento e novas prisões são uma possibilidade, segundo a Diretoria de Inteligência Financeira e Operações (FIOD).

Como pesquisador que analisa as atividades recentes da Binance, posso compartilhar que, no início de maio, descobri que a Binance desempenhou um papel crucial na colaboração com as autoridades indianas para pôr fim a um esquema fraudulento de investimento disfarçado de plataforma de jogos. Este esforço conjunto resultou na apreensão de bens no valor de milhões de dólares.

2024-05-09 10:32