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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse no cenário de segurança do setor, considero a recente operação da Interpol contra fraudes globais de criptografia encorajadora e desconcertante. A detenção de mais de 3.900 indivíduos e a apreensão de 257 milhões de dólares em bens é, sem dúvida, uma vitória significativa contra os grupos transnacionais do crime organizado. Contudo, a dimensão do problema é evidente pelo facto de isto representar apenas a ponta do iceberg.
Como investidor em criptomoedas, tenho acompanhado as notícias sobre a recente repressão internacional que levou à prisão de quase 4.000 indivíduos suspeitos de envolvimento em fraudes com criptomoedas. No entanto, esta é apenas a ponta do iceberg, já que a questão das atividades fraudulentas no espaço criptográfico está longe de ser totalmente resolvida.
Índice
Descobri que a Interpol está a liderar uma cruzada contra operações fraudulentas online, resultando no confisco de mais de 257 milhões de dólares em bens, após uma extensa investigação envolvendo 61 países.
Aproximadamente 6.745 contas bancárias foram congeladas durante a Operação First Light, resultando na apreensão de mais de US$ 2 milhões em criptomoedas.
Como analista, considero surpreendente considerar a magnitude das recentes operações da Interpol. Com um total de 3.950 indivíduos detidos e mais 14.643 identificados como possíveis suspeitos, o seu alcance é verdadeiramente extenso.
Os tipos de atividades enganosas descobertas variaram de esquemas de phishing a golpes românticos, bem como fraudes de investimento e sites de compras falsos.
O I-GRIP, o mecanismo global de intervenção rápida em pagamentos da Interpol, é a nossa ferramenta que monitoriza a movimentação de ganhos ilícitos.
Como investidor em criptomoedas, não posso deixar de reconhecer os avanços significativos feitos na tecnologia de análise de blockchain nos últimos anos. Esses avanços teriam inegavelmente ajudado os investigadores em seus esforços para rastrear transações e descobrir possíveis irregularidades no ecossistema das criptomoedas.
“Os resultados desta iniciativa internacional de aplicação da lei são mais do que meras estatísticas. Significam vidas salvas, crimes frustrados e uma economia global mais forte. A apreensão de vastas somas de dinheiro e a paralisação das redes criminosas responsáveis trazem segurança às nossas comunidades e significativamente enfraquece as organizações criminosas transnacionais que colocam em risco a segurança global.”
Dr. Isaac Kehinde Oginni, Interpol
Alguns agentes da Interpol enfatizaram que o seu trabalho ainda é um trabalho em andamento, com um deles observando cautelosamente que “a comunidade global enfrenta questões formidáveis relacionadas com a fraude de engenharia social”.
O que é engenharia social?
Como analista experiente, percebi que esquemas de engenharia social são desenfreados nas comunidades criptográficas e Web3. Infelizmente, parece que ofertas atraentes, que parecem boas demais para ser verdade, continuam a atrair vítimas inocentes para danos potenciais.
No ano de 2022, a Talos Intelligence destacou um caso em que um usuário do Discord foi abordado com uma oferta atraente de uma grande quantidade de criptomoeda. No entanto, essa suposta oferta era na verdade uma manobra para obter a frase-semente do usuário.
Como um investidor experiente em criptografia, encontrei alguns servidores com um design complexo que carregam um poder imenso. Apenas pronunciar a palavra “fraude” pode desencadear uma resposta imediata deles.
Como pesquisador que estuda interações online relacionadas a criptomoedas, observei uma tendência infeliz. Os usuários que expressam preocupações ou encontram problemas com criptomoedas na plataforma X frequentemente recebem respostas de contas falsas que se apresentam como representantes oficiais de atendimento ao cliente de marcas conhecidas.
Os especialistas observam que os vigaristas que empregam táticas de engenharia social muitas vezes visam incutir uma sensação de pressão ou imediatismo nos seus alvos, levando-os a tomar ações precipitadas sem uma consideração cuidadosa. Em linha com esta observação, Lossless DeFi enfatiza:
A engenharia social representa uma ameaça significativa porque explora as fraquezas do comportamento humano em vez de confiar nas falhas da tecnologia.
DeFi sem perdas
Uma ameaça persistente
Os golpes românticos são outra ameaça comum que muitas vezes envolve criptomoedas.
Como um investidor cauteloso em criptografia, não posso enfatizar o suficiente a importância de atender ao recente alerta da Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos. Se você encontrar alguém nas redes sociais que proponha compartilhar conselhos sobre investimentos com você, é imperativo que você corte todas as conexões imediatamente – independentemente da profundidade de sua amizade ou do nível de interesse e cuidado que essa pessoa demonstra para com você.
As pessoas raramente acreditam que seu interesse romântico on-line possa ser um golpista, mas os golpistas são proficientes em seu ofício. Eles habilmente criam um vínculo emocional com suas vítimas, mas, nos bastidores, pesquisaram você meticulosamente, examinando seu perfil e outras informações disponíveis na plataforma.
Comissão Federal de Comércio
Esta semana, o FBI emitiu uma nota de advertência: as vítimas de golpes, que já sofreram perdas significativas com esquemas de criptomoedas, podem ser abordadas por indivíduos que afirmam falsamente ser advogados, oferecendo assistência na recuperação de seus fundos anteriormente perdidos. Estima-se que mais de 9,9 milhões de dólares foram arrecadados nesses casos no ano passado; no entanto, este número provavelmente subrepresenta a verdadeira extensão do problema.
Uma paisagem desafiadora
Os resultados da Operação Primeira Luz são genuinamente animadores; por exemplo, um esforço colaborativo entre nações conseguiu proteger um indivíduo de 70 anos de abrir mão de US$ 281 mil destinados a um fraudador que se apresentava como suporte técnico.
Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, posso informar com tristeza que a prevalência de fraudes neste espaço continua alarmantemente alta. Grande parte da atividade enganosa consegue escapar à detecção.
Como investidor em criptografia, acredito que seja crucial lembrar que nem todos os golpes são orquestrados por criminosos de sangue frio. Muitas vezes, aqueles que perpetram a fraude são também vítimas, coagidos a participar sob coação. De acordo com estimativas da ONU, mais de 200.000 pessoas foram enganadas para se candidatarem a ofertas lucrativas de emprego no estrangeiro, apenas para descobrirem que os seus passaportes lhes foram retirados à chegada.
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2024-06-27 20:21