A Diretoria de Execução da Índia reprime o esquema de criptografia Emoillent de US$ 890 mil 03.08.2024

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Como analista experiente com anos de experiência, já vi mais do que o meu quinhão de fraudes financeiras e, infelizmente, a Índia parece ser um foco para tais atividades, especialmente no espaço das criptomoedas. A última saga envolvendo a Emollient Coin é mais um exemplo de como investidores desavisados podem ser atraídos para esquemas que prometem retornos irrealistas.

A Direção de Execução da Índia está conduzindo uma investigação sobre os criadores da Emoillent Coin, uma moeda digital questionável, devido às suas promessas de altos ganhos aos investidores.

Como analista, reuni informações de fontes de notícias locais indicando que cerca de 2.508 investidores na Índia perderam coletivamente aproximadamente 7.343.6267 rúpias indianas (INR), o que equivale aproximadamente a US$ 890.000. Essa perda ocorreu devido aos seus investimentos em criptomoedas durante um período de grande entusiasmo no mercado.

Sob o nome de empresa “Emollient Coin Limited”, foi introduzida uma moeda falsa, prometendo retornos de até 40% em investimentos mantidos por dez meses. Para atrair indivíduos desavisados, eles também introduziram um programa de indicação em níveis, oferecendo até 7% em comissões para cada novo usuário contratado.

Em muitos casos, programas de referência como estes são característicos de esquemas de pirâmide associados a fraudes de marketing multinível. O engano reside em recrutar repetidamente novos membros sob o pretexto de investimentos num empreendimento aparentemente lucrativo que na verdade é inexistente. Assim que um número suficiente de indivíduos aderem, os perpetradores desaparecem com os fundos acumulados.

Quando se trata de Emollient Coin, os responsáveis pelo esquema supostamente utilizaram um aplicativo móvel como ferramenta principal. O dinheiro foi solicitado de diversas maneiras, como transferências bancárias, transações por meio de plataformas de criptomoeda e até mesmo pagamentos em dinheiro presenciais. Diz-se que esses golpistas exploraram a ampla aceitação do Bitcoin (BTC) para persuadir os usuários a fazerem investimentos.

Henry Maxwell era responsável pela Emollient Coin Limited, uma empresa que tinha um escritório local, mas afirmava enganosamente estar sediada em Londres. De 2017 a 2019, esta empresa executou uma fraude, dissolvendo-se intencionalmente após receber dinheiro dos usuários, resultando em prejuízos para eles. A Diretoria de Execução acusa os golpistas de usar os fundos roubados para comprar propriedades terrestres.

Em resposta a inúmeras queixas apresentadas em 2020 ao Magistrado Distrital Adicional na cidade de Leh, no norte da Índia (onde ocorreu a fraude), a força policial da Índia iniciou uma investigação através da realização de uma operação de busca.

Três indivíduos, incluindo AR Mir, Ajay Kumar Choudhary e duas outras figuras-chave da empresa, são acusados de enganar muitas pessoas financeiramente. De acordo com a Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, a Divisão Económica assumiu o controlo dos escritórios e activos associados a este esquema fraudulento.

Índios atormentados por fraudes criptográficas

Nos últimos anos, notei uma tendência preocupante de atividades fraudulentas no espaço criptográfico aqui na Índia. Recentemente, minha atenção foi atraída para o golpe de negociação de criptografia Max que foi descoberto em Hyderabad no final do mês passado. Este esquema Ponzi supostamente enganou pelo menos 50 investidores em aproximadamente US$ 200.000. Não posso deixar de me sentir preocupado com tais incidentes e espero que estas investigações conduzam à recuperação dos fundos perdidos e levem os responsáveis à justiça.

No mesmo mês, o ED apreendeu aproximadamente 3,83 milhões de dólares em dinheiro e ativos relacionados ligados ao grupo online Highrich, uma entidade suspeita de estar envolvida num esquema semelhante a investimentos em criptomoedas. Anteriormente, durante o mês anterior, a agência havia tomado medidas contra o golpe “E-nugget”, que arrecadou mais de US$ 10 milhões de suas vítimas se passando por uma plataforma de jogos.

Anteriormente, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia expressou preocupações sobre o possível abuso de plataformas de criptomoeda para atividades de lavagem de dinheiro. Como resultado, os provedores de serviços de criptografia que operam no país devem se registrar na FIU-Índia e aderir à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).

2024-08-03 01:41