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Como pesquisador com experiência no setor financeiro e foco em ativos digitais, acompanhei de perto os desenvolvimentos entre a corretora de primeira linha Hidden Road e a exchange de criptomoedas Bybit. A notícia da Hidden Road se preparando para interromper as negociações para seus clientes na Bybit devido a preocupações com os procedimentos KYC/AML da bolsa é uma reviravolta significativa nos acontecimentos.
Hidden Roads, uma corretora de primeira linha, anunciou que não fornecerá mais acesso à bolsa de criptomoedas Bybit para seus clientes. Esta decisão decorre de uma disputa relativa aos procedimentos de conhecimento do seu cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML) da Bybit.
De acordo com fontes confiáveis, a corretora internacional Hidden Road está considerando interromper as negociações para seus clientes na bolsa de criptomoedas Bybit. Esta decisão surge à luz das preocupações crescentes sobre a conformidade da bolsa com os regulamentos de conhecimento do seu cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML).
Com base na minha análise da situação, parece que a Hidden Road notificou seus clientes sobre uma suspensão iminente “há algumas semanas”. No entanto, não posso fornecer um cronograma exato para quando essa suspensão ocorrerá. Em relação à resposta da Bybit, eles permaneceram em silêncio sobre o assunto publicamente, mas garantiram à Bloomberg que priorizam a transparência e manterão seus clientes atualizados à medida que mais informações forem disponibilizadas durante a revisão contínua.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emitiu uma intimação à Coinbase em relação ao caso da Bybit Fintech Ltd. e Ben Zhou. @Coinbase e @Bybit_Official são, portanto, chamados a fornecer certas informações à CFTC.
— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27 de novembro de 2023
Em novembro de 2023, a Coinbase notificou certos clientes sobre uma intimação emitida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA relativa à Bybit. Os detalhes sobre as informações ou documentos exigidos pela CFTC e a extensão da sua investigação ainda não são claros neste momento.
Fundada em 2018 por Marc Asch, a Hidden Roads é especializada em fornecer opções de financiamento com margem cruzada e margem para uma variedade de instrumentos financeiros, incluindo transações em dinheiro, derivativos compensados e swaps de balcão. Além disso, a empresa oferece serviços de corretagem de primeira linha no mercado de criptografia.
Em 2022, fiz parte da equipe da Hidden Road que garantiu uma rodada de financiamento da Série A de US$ 50 milhões. A Castle Island Ventures assumiu a liderança nesta rodada de investimentos, com contribuições de outros investidores conceituados, como Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute e Coinbase Ventures.
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2024-05-30 09:50