- A Austrália decidiu que a Crypto está agora no topo da lista “com maior probabilidade de lavar dinheiro”. Bem, isso não é divertido?
- Austrac muda as engrenagens! Não há mais caixas irracionais-é hora de uma ação real de combate ao crime!
- imóveis, advogados e até dinheiro estão sob fogo agora, pois a Austrália leva a sério o combate à lavagem de dinheiro. Porque por que não?
A Austrália está agitando as coisas no mundo do crime financeiro. Em uma quarta -feira bastante emocionante, a Austrac (que é o Centro de Relatórios de Transação e Análise da Austrália, caso você esteja se perguntando) revelou seu novo plano ousado para ir atrás de lavagem de dinheiro. E adivinha? A Crypto agora está firmemente na lista de “principais ameaças”. Segure seus chapéus, pessoal, está prestes a ficar selvagem!
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Ler Análise Urgente!O CEO da Austrac promete lidar com riscos reais de criptografia e lavagem de dinheiro (não os falsos)
Brendan Thomas, líder destemido da Austrac, deixou claro o cristalino: eles terminaram de verificar as caixas e fingir se importar. A nova proposta está sendo aclamada como a atualização mais significativa das leis de lavagem de dinheiro australiana em uma geração inteira! São cem anos em anos criptográficos-uma mudança verdadeiramente que atravessa a terra.
Thomas promete que, em vez de apenas jogar pelo livro, eles realmente se concentram nos riscos reais. E adivinha? As trocas de criptografia estão no topo dessa lista. Aparentemente, as plataformas de moeda digital facilitam muito o dinheiro em todo o mundo e, francamente, ninguém gosta de uma transação sorrateira. Especialmente quando está escondido sob o véu da moeda digital.
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Mas espere, há mais! Austrac também está de olho em outros suspeitos principais – dinheiro. Sim, o bom e velho dinheiro, que pode estar lentamente desaparecendo da vida cotidiana, mas ainda tem mais de US $ 100 bilhões flutuando na Austrália. Aparentemente, os criminosos preferem dinheiro porque, bem, não é exatamente um mestre do disfarce, mas certamente não deixa muita trilha.
E exatamente quando você pensou que a Austrac não poderia ficar mais ambiciosa, aqui vem as “Indústrias Tranche 2” (sim, eu também tinha que pesquisar no Google). Agentes imobiliários, advogados, contadores, provedores de serviços de confiança e até revendedores de metais preciosos – prepare -se para algumas regras! Esses setores estão operando como o oeste selvagem do crime financeiro, mas isso está prestes a mudar.
No próximo ano, a Austrac está trazendo cerca de 80.000 novos negócios para a dobra anti-lavagem de dinheiro. Um número pesado, devo dizer. Eles estão atualizando sua tecnologia e até se envolvendo com as empresas agora, para que ninguém seja pego de surpresa. É como um serviço de inspeção de lavanderia digital com sinos e assobios extras.
Austrac exige regras mais claras e elas querem ação agora!
Thomas insiste que a Austrac estabelecerá diretrizes claras sobre o que esses setores precisam fazer para se manter limpo. Nada disso “vamos fazer o absurdo mais tarde”. Não, não, não. Austrac quer ver as indústrias melhorar agora. Como, imediatamente. É como estar na escola novamente e o professor quer que sua lição de casa seja feita ontem.
Mas isso não é tudo. A Austrac também está aumentando sua reunião de inteligência. Eles estão em busca de setores que estão relaxando no jogo de lavagem de dinheiro. Eles querem saber quem está se esquivando das regras, para que possam entrar e checá -las com mais frequência. Espiões? Talvez. Especialistas em descobrir onde o dinheiro está escondendo? Definitivamente.
Caso você não tenha recebido o memorando, a Austrac prometeu deixar as coisas cristalinas em seu site oficial. Eles vão explicar as novas regras para empresas já sob as leis da LBC e para aquelas almas pobres prestes a serem adicionadas à lista. Thomas espera que essas empresas dêem um exemplo para que outras pessoas sigam. Porque, você sabe, a pressão dos colegas funciona, certo?
No final do dia, a Austrália quer definir o padrão -ouro para segurança financeira. Thomas deixou claro que essa é a maior revisão de uma geração – e eles não vão estragar tudo. Eles levam a sério o certo.
E quem sabe? Talvez outros países sigam a liderança da Austrália e comecem a regular a criptografia com o mesmo vigor. No mínimo, uma coisa é clara: a Austrália está dizendo alto e claro: “Queremos que o dinheiro digital seja seguro, seguro e não um playground para criminosos”. E realmente, quem poderia discutir com isso?
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2025-07-18 00:18