Relatório: O crime criptográfico está aumentando, os investigadores precisam de mais

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Como analista experiente com experiência em aplicação da lei e investigação financeira, considero o relatório da Chainalysis sobre crimes e investigações criptográficas intrigante e preocupante. A complexidade e a intensidade de recursos das investigações criptográficas em comparação com as investigações criminais tradicionais são inegáveis, tornando essencial que as agências do sector público tenham pessoal adequado e estejam equipadas com tecnologia avançada para combater esta ameaça crescente.

O número de casos de utilização de criptomoedas está a aumentar, infelizmente tornando mais difícil detetar e prevenir atividades criminosas relacionadas, de acordo com um estudo recente.

O último relatório da Chainalysis esclarece a natureza intrincada e cara da investigação de crimes relacionados à criptografia, superando as demandas das investigações criminais típicas. Isto sublinha a função indispensável das unidades de investigação do sector público no combate ao crime criptográfico, destacando a necessidade premente de pessoal e recursos tecnológicos reforçados.

Nos últimos 10 anos, as criptomoedas tornaram-se uma área significativa de preocupação para as autoridades policiais, reguladores e organizações militares em todo o mundo. Espera-se que esse foco se expanda ainda mais. Estas agências visam minimizar os riscos associados às criptomoedas no setor público, preservando ao mesmo tempo a sua usabilidade.

Como pesquisador que examina as conclusões da pesquisa, posso compartilhar que os dados indicam uma percepção amplamente positiva das criptomoedas entre os funcionários do setor público. Em particular, os entrevistados da América Latina e das regiões EMEA expressaram optimismo relativamente ao seu papel potencial nos mercados financeiros. Por outro lado, os da APAC mostraram mais cautela e ceticismo em relação à criptografia.

Os especialistas projetaram um aumento nas atividades ilícitas de criptografia nos próximos cinco anos, embora reconhecessem que as investigações subsequentes levariam mais tempo para serem concluídas devido às complexidades envolvidas. Aproximadamente metade destes peritos expressaram preocupações sobre a insuficiência de recursos humanos e ferramentas tecnológicas fornecidas pelas suas respectivas organizações para lidar com tais investigações.

Percepções criptográficas

Com base nos resultados do estudo, mais da metade dos entrevistados consideram a criptografia um tipo válido de dinheiro. Notavelmente, a área EMEA apresenta a maior aceitação deste ponto de vista, com aproximadamente 72,4% de acordo.

Muitas pessoas defendem a opinião de que as criptomoedas são utilizadas principalmente por indivíduos nefastos, incluindo criminosos, com aproximadamente dois terços dos entrevistados na área da Ásia-Pacífico partilhando esta opinião.

O relatório destacou que as atividades ilícitas que utilizam criptomoedas vão além dos tipos comuns associados ao mundo da moeda digital, como ataques de ransomware e mercados clandestinos. Em vez disso, abrangem uma gama mais ampla de crimes, como o roubo de propriedade intelectual e o tráfico tradicional de drogas.

De um ponto de vista diferente, numerosos indivíduos acreditam na capacidade das criptomoedas de se espalharem e influenciarem as estruturas financeiras convencionais, particularmente na América Latina, como resultado de dificuldades económicas que provocaram a engenhosidade financeira.

Criptografia nas investigações

Numa pesquisa, a maioria dos entrevistados reconheceu a importância das criptomoedas em suas explorações em diferentes setores. No entanto, houve uma discrepância notável no nível de proficiência relatado, com indivíduos da região Ásia-Pacífico mostrando menos segurança do que aqueles da Europa, Médio Oriente e África.

De acordo com o relatório, as agências fiscais subnacionais relataram o maior número de ocorrências de descobertas relacionadas a criptomoedas em suas investigações, totalizando 45,3%. Por outro lado, as agências militares e de defesa registaram o menor número de tais casos, com 19,0%, possivelmente devido ao seu foco principal em tipos distintos de ameaças e actividades criminosas.

A necessidade de mais recursos criptográficos

Como analista experiente, notei um consenso entre indivíduos com antecedentes variados: as agências do setor público necessitam de mais recursos para investigar eficazmente crimes relacionados com criptomoedas. Minha justificativa por trás desta recomendação está enraizada nas complexidades dos casos criptográficos. Em contraste com as investigações financeiras e não financeiras convencionais, os casos criptográficos tendem a consumir mais tempo devido à sua natureza complexa. A renomada empresa Chainalysis concorda com esse sentimento, enfatizando que essas investigações geralmente exigem tempos de resolução significativamente mais longos.

Os participantes que responderam observaram uma gama significativa de uso indevido de criptomoedas em atividades fraudulentas, golpes, crimes cibernéticos e transações ilícitas de drogas. Enfatizaram a necessidade de recursos adicionais para investigar eficazmente esta diversificada gama de crimes. A região EMEA emergiu como tendo a maior prevalência de tais ocorrências.

Aproximadamente sessenta por cento dos participantes da pesquisa expressaram insatisfação ou insatisfação significativa com os recursos de pessoal para investigação de criptomoedas fornecidos por sua agência.

Os participantes americanos no inquérito expressaram satisfação com a disponibilidade de programas de formação, mas manifestaram menor satisfação em relação ao pessoal e aos recursos tecnológicos.

Recomendações

A pesquisa propôs soluções para resolver esses problemas, recomendando que as agências de aplicação da lei melhorem sua força de trabalho para investigações criptográficas, criem planos educacionais personalizados, aloquem recursos para ferramentas tecnológicas para investigações e estabeleçam colaborações com parceiros da indústria.

Aproximadamente 800 trabalhadores do setor público de várias partes do mundo participaram da pesquisa. Entre eles, a região APAC contribuiu com cerca de 44,3%, a América do Norte respondeu por 18,1% e a EMEA representou aproximadamente 10,4%. Cerca de 25% dos entrevistados optaram por não divulgar suas localizações.

2024-06-21 00:46