Corrupção e lavagem de dinheiro em Tether: campanha de protesto lançada nos EUA

Como um investidor criptográfico de longo prazo com experiência no mercado, tenho acompanhado os desenvolvimentos em torno do Tether (USDT) com grande interesse e cautela. As últimas alegações contra o Tether, conforme relatadas pela Consumers’ Research e Eleanor Terrett, são preocupantes. No entanto, é essencial considerar múltiplas perspectivas antes de fazer um julgamento definitivo.

Como pesquisador que investigava notícias financeiras, me deparei com uma alegação intrigante feita contra o Tether por meio de um anúncio exibido na Times Square, em Nova York. O anúncio sugeria que Tether estava envolvido em práticas corruptas e facilitava atividades ilegais.

Me deparei com um tweet da jornalista da Fox News, Eleanor Terrett, onde ela compartilhou a foto de um grande outdoor situado na Times Square. Ela ressaltou que isso fazia parte de um esforço promocional da organização sem fins lucrativos Consumers’ Research.

Um novo outdoor digital na Times Square, em Nova York, exibe atualmente uma acusação contra Tether, a maior moeda estável do mundo, de envolvimento em corrupção.

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 18 de junho de 2024

Will Hild, o diretor executivo da organização, fez uma comparação nítida entre o Tether e a extinta bolsa FTX. Na sua opinião, o Tether funciona como um “esquema Ponzi”, carregando o risco de consequências financeiras substanciais para os seus investidores no futuro.

Em 2023, Hield apontou que entre todas as stablecoins, o USDT emitido pela Tether foi supostamente o mais utilizado em transações questionáveis. Além disso, ele expressou preocupações sobre a transparência insuficiente do Tether e a ausência de auditorias públicas regulares.

O Tether ajuda terroristas e traficantes de seres humanos?

Como investigador, deparei-me com algumas alegações preocupantes feitas pela Consumers’ Research na sua recente declaração. Eles afirmam que o Tether permitiu atividades ilícitas e encontrou maneiras de contornar as sanções internacionais.

A organização iniciou uma cruzada de alto nível alertando o público sobre possíveis conexões entre o Tether e supostos grupos terroristas ou redes de tráfico de pessoas, supostamente utilizando stablecoins do USDT em suas atividades ilícitas.

Juntamente com as alegações de que a Tether utilizou o USDT para financiar atividades terroristas e contornar sanções internacionais, a Consumer’s Research afirma que a Tether está relutante em fornecer as evidências necessárias que demonstrem que possuem amplas reservas para respaldar suas stablecoins.

Como pesquisador que investiga as complexidades das operações do Tether, me deparei com alguns aspectos preocupantes que merecem um exame mais minucioso. Por mais de uma década, esse fornecedor de stablecoin recusou-se veementemente a passar por uma auditoria, o que causou espanto na comunidade financeira. Além disso, tem havido alegações persistentes que ligam as transações Tether a atividades ilícitas, como o financiamento do terrorismo e o tráfico de drogas e de seres humanos. Essas descobertas exigem mais investigação e transparência por parte do Tether.

Will Hild, Diretor Executivo de Pesquisa de Consumidores

Relatório da ONU sobre lavagem de dinheiro

Em janeiro, um relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime revelou que os criminosos no Sudeste Asiático têm utilizado cada vez mais o Tether (USDT) para atividades de lavagem de dinheiro.

Como pesquisador, me deparei com uma revelação intrigante de um porta-voz da agência do Financial Times. Eles revelaram que os criminosos desenvolveram engenhosamente um sistema bancário sofisticado utilizando novas tecnologias. Além disso, o aumento de casinos online não regulamentados e de ativos criptográficos reforçou significativamente a rede criminosa na região.

Como investidor em criptomoedas, notei o rápido avanço do cenário regulatório global para ativos criptográficos. A ONU partilha a minha preocupação e reconhece a necessidade de acompanhar esta evolução. Eles entendem que ficar para trás pode resultar na perda de desenvolvimentos importantes no setor.

Os representantes da Tether emitiram uma declaração posteriormente em resposta ao relatório do UNODC, expressando o seu desapontamento com a metodologia da agência e o preconceito na sua análise.

“Não estamos satisfeitos com o fato de a ONU ter chamado especificamente o USDT por sua participação em atividades ilegais, sem reconhecer suas contribuições significativas para impulsionar as economias nos países em desenvolvimento.”

Representantes do Tether

A empresa defendeu fortemente a colaboração com órgãos de aplicação da lei, como o FBI e o Serviço Secreto dos EUA. Além disso, Tether expressou que, devido à sua estrutura blockchain, o USDT é uma opção inadequada para o envolvimento em atividades ilícitas. Este ponto é reforçado pelas inúmeras suspensões de contas implementadas pela empresa.

Como investidor em criptografia, eu colocaria desta forma: em resumo, o Tether entrou em contato com a ONU, convidando-os para discussões abertas. A empresa continua comprometida em promover clareza financeira e transparência em nosso setor.

A experiência questionável dos fundadores do tether e do controle de Wall Street

Quatro indivíduos com experiência financeira limitada supervisionaram a gestão do Tether em fevereiro de 2023, de acordo com relatórios do The Wall Street Journal com base em registros financeiros.

Com base em reportagens da mídia, Giancarlo Devasini, que era cirurgião plástico, detinha a maior participação acionária em 2018.

Aproximadamente 30% das ações da empresa foram distribuídas igualmente entre dois indivíduos: Jean-Louis van der Velde, um ex-importador de eletrônicos, e Stuart Hoegner, um jogador. No entanto, devido ao hack da exchange cripto Bitfinex, 13% adicionais das ações pertenciam ao maior cliente, Christopher Harborne. A identidade da pessoa ou pessoas que detinham os restantes 14% das ações da empresa permanece não divulgada.

Me deparei com outra notícia intrigante naquele mesmo mês. O Wall Street Journal divulgou esta informação, revelando que Cantor Fitzgerald, uma renomada empresa de investimentos dos EUA, administra impressionantes US$ 39 bilhões em títulos Tether em nome do emissor de stablecoin. Este acordo supostamente começou em 2021.

Como analista, observei que uma parcela significativa das reservas do Tether é controlada por uma única entidade. Esta descoberta sublinha a disponibilidade das instituições de Wall Street para ignorar as histórias questionáveis ​​das empresas de criptomoedas, a fim de lidar com vastas somas de ativos no valor de milhares de milhões de dólares.

Solvência questionável

Em maio, a equipe de especialistas do Deutsche Bank divulgou suas descobertas sobre o mercado de stablecoin após realizar um estudo. Eles identificaram potenciais desvantagens associadas a esta classe de ativos e apontaram os problemas de opacidade em torno do Tether.

Com base numa análise de mais de 330 ativos distintos, foi determinado que quase metade (49%) das stablecoins desaparece num período de 8 a 10 anos. A principal razão para isto é a natureza volátil do mercado de criptomoedas, levando à instabilidade e à perda potencial do seu valor atrelado a moedas como o dólar americano ou o euro.

Especialistas observaram a queda do stablecoin TerraUSD (TUSD) no ano de 2022. Esse colapso foi atribuído às ações enganosas do Terraform Labs e de seu fundador Do Kwon, levando os investidores a sofrer perdas superiores a US$ 40 bilhões.

A estabilidade financeira do Tether foi considerada incerta devido à sua posição dominante no mercado de stablecoin. Se o USDT experimentasse instabilidade, as repercussões poderiam ser particularmente significativas.

Tether discordou das conclusões do Deutsche Bank em seu relatório. Os representantes da Tether argumentaram que o relatório não era claro e não fornecia evidências sólidas. Além disso, salientaram que o relatório continha declarações imprecisas em vez de uma análise exaustiva.

Os analistas do Deutsche Bank alertaram os representantes da empresa sobre possíveis problemas no mercado de stablecoin, mas não compartilharam evidências concretas para respaldar suas preocupações.

Como investigador que investiga o envolvimento do Deutsche Bank na indústria financeira, não posso deixar de levantar preocupações quando considero o historial do banco em termos de infrações regulamentares e sanções. Esta história põe em dúvida a sua credibilidade quando se trata de criticar outras instituições do sector.

Os relatórios do Tether continuam a brilhar

Como analista, examinei o recente relatório da empresa em meio a várias acusações, particularmente no que diz respeito à transparência das suas reservas. Surpreendentemente, eles afirmam que aproximadamente 90% do apoio do stablecoin USDT vem de dinheiro e seus equivalentes. Simultaneamente, houve um aumento significativo no volume de fornecimento do ativo em US$ 12,5 bilhões no primeiro trimestre de 2024.

No primeiro trimestre de 2024, a empresa anunciou lucros excepcionais de US$ 4,52 bilhões, com uma parcela significativa, cerca de US$ 1 bilhão, atribuível a rendimentos derivados de títulos do Tesouro dos EUA. Simultaneamente, a Tether aumentou suas reservas excedentes em mais US$ 1 bilhão no mesmo período. Este substancial fundo de reserva superou as responsabilidades da empresa por uma margem considerável, totalizando mais de 6,3 mil milhões de dólares.

Em quem acreditar?

Durante a sua história, o Tether foi repetidamente sujeito a alegações relativas a reservas pouco claras, facilitando a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Apesar de enfrentar inúmeras críticas, o USDT mantém a sua posição como stablecoin dominante, ostentando mais de 69% de controle de mercado e uma capitalização de mercado substancial de US$ 162 bilhões.

Apesar de enfrentar alegações de falta de transparência em suas operações, a Tether persiste em manter um papel de liderança e permanecer financeiramente estável, com lucros quebrando recordes de forma consistente.

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