A polícia britânica prende dois londrinos suspeitos de administrar uma exchange cripto de US$ 1,2 bilhão

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Como analista financeiro experiente, apoio fortemente as ações tomadas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e pelo Serviço de Polícia Metropolitana na prisão de indivíduos suspeitos de operar uma troca ilegal de criptografia multibilionária em Londres. O potencial volume de comércio ilícito de mais de mil milhões de libras (1,2 mil milhões de dólares) é uma preocupação significativa para os investidores e para a estabilidade do sistema financeiro global.

Duas pessoas foram detidas pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido e pelo Serviço de Polícia Metropolitana sob suspeita de operar uma troca ilícita de criptografia multibilionária.

Dois indivíduos residentes em Londres foram detidos pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) em conjunto com o Serviço de Polícia Metropolitana, sob suspeita de administrar uma troca ilegal de criptomoedas.

Em um comunicado divulgado na quinta-feira, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) revelou que os investigadores estimam que mais de £ 1 bilhão (US$ 1,2 bilhão) em criptomoedas não registradas foram negociadas por meio de uma plataforma não revelada. O documento não revela a identidade dos detidos nem o nome da bolsa em questão.

Na sua declaração, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) menciona que realizou investigações nos locais de trabalho relacionados com os indivíduos suspeitos. Simultaneamente, a polícia obteve e apreendeu vários dispositivos digitais durante buscas realizadas em duas residências em Londres.

A Autoridade de Conduta Financeira anunciou que ambos os suspeitos foram interrogados cuidadosamente, com o entendimento de que poderiam incriminar-se, e depois libertados sob fiança. A investigação da FCA sobre este assunto ainda está em andamento.

Como diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), posso confirmar que tomamos medidas decisivas contra empresas de criptografia que operam ilegalmente na jurisdição do Reino Unido. A nossa determinação em fazer cumprir a lei permanece inabalável e utilizaremos todos os recursos disponíveis para evitar que tais atividades persistam.

De acordo com a lei britânica, as bolsas de criptomoedas são obrigadas a registar-se na Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a aderir aos regulamentos contra o branqueamento de capitais para realizarem legalmente as suas operações. Nem todas as empresas internacionais de criptografia obtiveram autorização da FCA para fornecer seus serviços no Reino Unido, resultando na indisponibilidade da Binance e da Bybit após as ações de aplicação da FCA.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos relativos à supervisão regulatória do mercado de criptomoedas. No início de Maio, fiquei satisfeito ao saber que o Tesouro do Reino Unido tinha divulgado um relatório detalhando o seu trabalho ao longo dos últimos dois anos nesta área. O documento, intitulado “Antilavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista”, esclarece os extensos esforços da FCA no monitoramento das atividades do mercado de criptografia. Especificamente, fiquei intrigado ao descobrir que, entre 2022 e 2023, um terço do pessoal da FCA dedicou os seus recursos à supervisão de operações relacionadas com criptomoedas. Esta abordagem proativa é um sinal positivo para a legitimidade e transparência do setor criptográfico.

2024-06-20 15:40