Regulador financeiro da Índia atinge a exchange de criptomoedas Binance com multa de US$ 2,25 milhões

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Como um investidor criptográfico com experiência no mercado indiano, considero a recente multa imposta à Binance pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia intrigante e preocupante. A Binance era um player dominante no mercado de criptografia indiano antes de sua proibição no início deste ano, e seu descumprimento das regras locais de combate à lavagem de dinheiro resultou em uma penalidade pesada.

As autoridades indianas impuseram uma multa de aproximadamente US$ 2,25 milhões à Binance por realizar transações no país, desrespeitando as regulamentações locais contra lavagem de dinheiro.

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia aplicou uma penalidade significativa contra a Binance devido ao não cumprimento da bolsa de criptomoedas com seus regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) ao não registrar-se na FIU.

O órgão regulador anunciou em 19 de junho que havia cobrado uma multa de aproximadamente US$ 2,25 milhões (188,2 milhões de rúpias) pela violação da Binance de múltiplas regras de combate à lavagem de dinheiro e diretrizes de prevenção do financiamento do terrorismo. No momento do relatório, a Binance ainda não havia feito nenhum comentário público sobre esse assunto.

Como pesquisador que estuda o mercado de criptomoedas, encontrei algumas descobertas intrigantes. De acordo com um relatório recente da Chainalysis, a Índia está entre as criptoeconomias de crescimento mais rápido em todo o mundo, com uma taxa de adoção notável em 2023.

Como investidor em criptografia, percebi que antes da proibição de janeiro, a Binance detinha um domínio significativo no mercado indiano de criptografia, respondendo por mais de 90% do volume de negociação. A bolsa ganhou imensa popularidade entre os comerciantes devido à sua capacidade de ajudar a contornar as implicações fiscais impostas pelo governo indiano às transações de criptomoedas.

A partir de março, o Ministério das Finanças indiano tornou necessário que todas as empresas de criptografia se registrassem na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e aderissem à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Em dezembro de 2023, um total de 28 empresas de criptomoeda já haviam cumprido esse requisito, conforme relatado pela crypto.news.

O tema das criptomoedas continua a suscitar debate na Índia, à medida que os reguladores se esforçam para encontrar uma abordagem adequada para este setor em rápida evolução. A Ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, defendeu a cooperação internacional para estabelecer um quadro regulamentar abrangente e enfatizou os benefícios potenciais da tecnologia blockchain. Em contraste, o Banco Central da Índia manteve a sua oposição às moedas digitais, pressionando por uma proibição total dos ativos criptográficos.

2024-06-20 10:18