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Como investigador com experiência em segurança cibernética e justiça criminal, considero o caso de Thomas Pavey e Raheim Hamilton que operaram o mercado darknet Empire Market entre 2018 e 2020, intrigante e preocupante. A escala das suas alegadas atividades ilegais é impressionante, com aproximadamente quatro milhões de transações avaliadas em mais de 430 milhões de dólares.
Dois indivíduos, Thomas Pavey, de 38 anos, e Raheim Hamilton, de 28 anos, são acusados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) de administrar o mercado ilegal da darknet, Empire Market, de 2018 a 2020.
No Empire Market, as transações ocorreram entre vendedores e compradores, totalizando um valor estimado de US$ 430 milhões para bens e serviços ilícitos. Criptomoedas foram usadas para processar esses pagamentos.
De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça, Thomas Pavey, conhecido como “Dopenugget”, de 38 anos, de Ormond Beach, Flórida, e Raheem Hamilton, também conhecido como “Sydney” e “Zero Angel”, de 28 anos, de Suffolk, Virgínia, administrou o Empire Market entre 2018 e 2020. Durante esse período, aproximadamente quatro milhões de transações ocorreram entre vendedores e compradores, totalizando mais de US$ 430 milhões em valor, conforme indicado em uma acusação substitutiva não selada na quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Chicago.
A dupla é acusada de envolvimento em “comércio de drogas, fraude informática, acesso a cartões de crédito proibidos, produção de moeda falsa e lavagem de dinheiro”. A plataforma Empire Market reuniu uma gama diversificada de bens e serviços ilegais, como drogas, informações de cartão de crédito roubadas, software malicioso e moedas falsas. Para ocultar suas identidades e transações financeiras, eles empregaram ferramentas de anonimato e criptomoedas.
Caso Pavey e Hamilton sejam condenados por sua participação na gestão do Empire Market, eles enfrentarão possíveis penas de prisão perpétua em prisão federal. Além disso, as alegações sugerem sua participação na supervisão do AlphaBay, um antigo mercado darknet que negociava moedas falsas, que foi desmantelado em 2017. Após o fechamento do AlphaBay, a dupla iniciou o Empire Market em fevereiro de 2018, que posteriormente terminou em agosto de 2018.
As autoridades confiscaram aproximadamente US$ 75 milhões em ativos criptográficos de Pavey e Hamilton durante sua recente investigação. Além disso, apoderaram-se de outros recursos valiosos, como metais preciosos e dinheiro, mas os montantes exatos permanecem não divulgados. Ambos os indivíduos têm o direito de apresentar o seu caso de inocência numa próxima audiência no tribunal federal em Chicago. As datas específicas para essas audiências serão anunciadas em breve.
Imagem de Mark Thomas do Pixabay
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2024-06-17 10:10