Críticos de Maduro dizem que o presidente venezuelano usará criptografia para escapar de sanções

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Como investidor criptográfico com formação em geopolítica e experiência em acompanhar de perto a situação venezuelana, estou profundamente preocupado com os últimos desenvolvimentos relativos ao governo do presidente Maduro e o seu potencial uso de criptomoedas para escapar de sanções internacionais. As supostas atividades da SUNACRIP, conforme relatadas pela Chainalysis, levantam sérios sinais de alerta e indicam uma tendência preocupante de governos sob sanções que recorrem à criptografia para manobras financeiras.

Enquanto investigador que investiga a situação política na Venezuela, deparei-me com alegações de críticos e activistas nacionais que sugerem que o Presidente Nicolás Maduro e a sua administração podem estar a explorar métodos para contornar as sanções internacionais. Um caminho possível que eles alegam poderia ser por meio de transações com criptomoedas.

Maduro quebrou sua promessa de eleições justas e irrestritas em julho. Esta quebra de compromisso resultou na reimposição de sanções económicas pelos Estados Unidos, visando especificamente as transacções de ouro e petróleo, contra certos funcionários venezuelanos, com efeitos a partir do final de Maio.

Andrei Fierman, chefe de segurança nacional da Chainalysis, revelou à Bloomberg que certos governos sob sanção têm tentado contornar essas restrições usando criptomoedas.

Como pesquisador que analisa o tema do uso de criptomoedas em relação às sanções internacionais, me deparei com preocupações levantadas por membros do Congresso dos EUA no ano de 2022. Eles expressaram apreensão sobre o uso potencial de criptomoedas por partes sancionadas para transferência de fundos para fora da Rússia. . Em resposta a estas preocupações, foram posteriormente propostos projectos de lei legislativos para abordar esta questão com base em informações do Serviço de Pesquisa do Congresso.

Como pesquisador conduzindo uma investigação, analisei os dados de blockchain relacionados ao SUNACRIP, um órgão venezuelano de supervisão de criptografia, que foi criado pelo governo local em 2018, usando ferramentas e técnicas de Chainalysis.

A Superintendência Venezuelana de Criptomoedas e Atividades Relacionadas (SUNACRIP) movimentou quantidades significativas de tokens digitais entre várias contas em diversas bolsas de criptomoedas, de acordo com as informações disponíveis.

Com base na análise conduzida pela empresa de dados blockchain, identifiquei várias transações que poderiam ser rastreadas até contas possivelmente gerenciadas pela SUNACRIP ou por indivíduos intimamente afiliados a elas. O valor agregado dessas transações ultrapassou US$ 70 milhões, denominados em diversas stablecoins.

Maduro não está comprometido com eleições justas

Este ano, Matthew Miller, representante do Departamento de Estado dos EUA, expressou a opinião de que tanto Maduro como os seus aliados demonstraram falta de compromisso em honrar os termos do seu acordo eleitoral.

Como analista, observei que Nicolás Maduro e seus representantes não cumpriram integralmente os compromissos assumidos no acordo sobre o roteiro eleitoral. Consequentemente, a Licença Geral 44, que facilita as transações relacionadas ao setor de petróleo e gás da Venezuela, não será renovada depois da meia-noite.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) 17 de abril de 2024

O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu novas licenças para empresas, dando-lhes dois meses para encerrarem as suas atividades e transações financeiras na indústria de petróleo e gás do país da OPEP em questão.

Como investigador que estuda a situação económica na Venezuela, posso dizer que a implementação de sanções pelos Estados Unidos poderá trazer consequências significativas para o governo venezuelano. Anteriormente, eles tentaram contornar essas restrições introduzindo uma criptomoeda chamada Petro em 2018.

Após um exame minucioso de um escândalo de corrupção significativo, a administração proibiu a aplicação do token. Segundo relatos, carteiras de criptomoedas foram supostamente empregadas para redirecionar fundos designados para a empresa petrolífera estatal da Venezuela, Petróleos de Venezuela S.A. Analistas levantam a hipótese de que o presidente Maduro pode adotar práticas semelhantes.

Como um investidor criptográfico que acompanha de perto o cenário político, não posso deixar de notar a situação difícil que Maduro enfrenta. Segundo muitos analistas políticos, ele encontra-se numa encruzilhada: se perder nas próximas eleições, como sugerem inúmeras sondagens, terá dois caminhos potenciais. A primeira é admitir a derrota e encetar negociações para uma transferência pacífica de poder, garantindo alguma forma de protecção jurídica contra futuros processos judiciais. A via alternativa é tentar manipular ou invalidar os resultados eleitorais, o que poderia levar à instabilidade e a confrontos potencialmente violentos.

2024-06-16 23:28