Autoridades indianas congelam os ativos do Grupo Highrich por suposta fraude criptográfica

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Como investigador com formação em mercados financeiros e uma experiência pessoal de testemunhar o impacto devastador dos esquemas Ponzi sobre investidores insuspeitos, estou profundamente preocupado com a recente investigação ao grupo online Highrich e ao alegado esquema criptográfico Ponzi que são suspeitos de operar. A escala da fraude é impressionante, com aproximadamente 1.500 milhões de rupias (US$ 179.532,75) supostamente acumulados por investidores sob falsas promessas de retornos elevados e uma taxa de juros anual de 15%.

A Direcção de Execução (ED) da Índia congelou aproximadamente 32 milhões de rupias (3,83 milhões de dólares) em depósitos em dinheiro e outros activos ligados ao grupo online Highrich.

O grupo está sob investigação por supostamente operar um esquema criptográfico Ponzi.

De acordo com o relatório do The Hindu, baseado em informações de fontes confiáveis, o ED descobriu que K.D. O Highrich Group de Prathapan e Sreena Prathapan acumulou cerca de ₹ 1.500 crore (US$ 179.532,75) de investidores, prometendo-lhes altos retornos e uma taxa de juros anual de 15%.

O Diretor Executivo (ED) alega que figuras-chave e acionistas da empresa estão envolvidos em transações ilícitas de criptomoedas em múltiplas plataformas e comercializam ilegalmente sua própria moeda digital, HR Crypto Coin.

Como pesquisador que estuda as alegações feitas pela Diretoria de Execução (ED), posso dizer que eles afirmam que essas criptomoedas foram usadas em um esquema Ponzi, onde potenciais investidores foram atraídos com promessas atraentes de retornos substanciais. Estes retornos, conforme afirma o DE, foram provenientes de contribuições feitas por investidores recém-recrutados. Além disso, foi oferecido aos investidores um incentivo de 30% de taxas de referência direta para trazer novos clientes para o suposto esquema.

Como analista, descobri alguns desenvolvimentos significativos na investigação em curso do ED. a partir de janeiro, aproximadamente ₹ 260 crores ($ 31,12 milhões), com ₹ 212 crores ($ 25,4 milhões) fazendo parte disso, foram supostamente apreendidos de 55 contas bancárias pertencentes à empresa e seus associados. Além disso, a investigação descobriu 15 crores (US$ 1,8 milhão) em propriedades imóveis que se acredita estarem ligadas aos promotores e outros indivíduos importantes, suspeitos de terem sido adquiridos com recursos de atividades ilícitas.

Como pesquisador que investiga irregularidades financeiras, descobri diversas reclamações da Polícia de Kerala que me levaram a realizar buscas na HighRich Smartech Unip. Ltd., HighRich Online Shoppe Unip. Ltd., e entidades associadas. O resultado dessas invasões totalizou aproximadamente ₹ 260 crore (US$ 31.119.010,00) em ativos congelados ou apreendidos.

Combate aos esquemas criptográficos Ponzi

Os esquemas Ponzi podem parecer enganosamente oportunidades de investimento legítimas. Mas, na realidade, os lucros pagos aos primeiros financiadores provêm de fundos contribuídos por investidores mais recentes, em vez de obterem receitas através de atividades comerciais genuínas.

Tais esquemas continuam a representar uma ameaça significativa à estabilidade dos sistemas financeiros internacionais e à confiança dos investidores. Os últimos incidentes de grande repercussão servem como um lembrete da necessidade de medidas regulamentares fortes para conter e diminuir os danos causados ​​por estas atividades enganosas.

Em junho de 2022, a Celsius Network, uma plataforma de empréstimo de criptomoedas de pequena escala, interrompeu inesperadamente todas as transações e finalmente declarou falência nos termos do Capítulo 11. A empresa concedeu empréstimos no valor de US$ 8 bilhões a clientes e supervisionou ativos avaliados em cerca de US$ 12 bilhões. Uma comunicação interna descreveu as suas operações como tendo semelhanças com um esquema Ponzi.

Como investidor em criptografia, experimentei muitos altos e baixos no mercado. No entanto, um evento particularmente digno de nota me deixou preocupado – o pedido de concordata, Capítulo 11, pela FTX, que já foi a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo, em novembro de 2022. Essa infeliz reviravolta nos acontecimentos veio à tona quando foi divulgado que os ativos dos clientes haviam sido utilizados. para investimentos de risco, resultando num défice financeiro significativo.

A SEC está a trabalhar vigilantemente para impedir os esquemas Ponzi, uma vez que estas estratégias de investimento enganosas acarretam perigos substanciais para os investidores individuais e para o mercado financeiro em geral.

A senadora norte-americana Elizabeth Warren levantou o alarme sobre a ausência de supervisão regulatória no mercado de criptomoedas. Ela defende uma maior supervisão da Securities and Exchange Commission (SEC) para proteger os investidores e manter a segurança financeira. No entanto, suas declarações geraram uma discussão acalorada na comunidade criptográfica, com certas figuras expressando ansiedade sobre as possíveis consequências de um papel mais ativo da SEC.

Gary Gensler, presidente da Securities and Exchange Commission (SEC), tem falado cada vez mais sobre a necessidade de supervisionar o mercado de criptomoedas. Ele apoia a integração das criptomoedas na estrutura regulatória financeira existente.

Como analista financeiro, compartilho a mesma perspectiva com o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, e outros, relativamente à importância de regulamentações fortes para prevenir o uso indevido de criptomoedas em atividades ilegais, como a evasão de sanções e o financiamento do terrorismo.

2024-06-16 20:54