Malásia lança ‘Ops Token’ para combater a evasão fiscal criptografada

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Como pesquisador com experiência em administração tributária e moedas digitais, considero que a operação do IRB Malásia contra a evasão fiscal criptografada é um passo essencial para melhorar o cumprimento geral das obrigações fiscais e a arrecadação de receitas. O valor estimado das transações de criptomoedas na Malásia este ano é significativo, tornando crucial que os órgãos reguladores garantam que as regulamentações do imposto de renda sejam cumpridas pelos indivíduos envolvidos em tais atividades.

O Conselho da Receita Federal da Malásia (IRB) lançou uma nova operação chamada “Ops Token” para combater a evasão fiscal de criptomoedas e melhorar a gestão tributária no país como um todo.

IRB Malásia trava guerra contra a evasão fiscal criptografada 

Com base em relatórios, o Inland Revenue Board of Malaysia (IRB), a Royal Malaysia Police e a CyberSecurity Malaysia (CSM) colaboraram numa operação conjunta. Este esforço envolve um total de 38 funcionários estacionados em dez locais diferentes na região do Vale Klang.

Com base em relatórios recentes, projeta-se que o valor total das transações de criptomoedas na Malásia durante este ano será de aproximadamente RM1,441 trilhão ou o equivalente a cerca de US$ 340 bilhões.

No decorrer do procedimento “Ops Token”, o Internal Revenue Bureau obteve acesso às informações de negociação de criptomoedas mantidas em smartphones e computadores. Isto permitiu-lhes acompanhar as negociações feitas com ativos digitais e avaliar os ganhos resultantes.

Como investidor em criptografia, encontrei informações da equipe revelando que certas entidades foram criadas com o único propósito de realizar transações de criptomoeda para evitar obrigações fiscais.

Como pesquisador que estuda a regulamentação tributária, posso dizer que a autoridade tributária deixou claro que os dados coletados relacionados às transações de criptomoedas serão submetidos a uma análise minuciosa para apurar o valor desses ativos e os lucros resultantes. O objetivo final é esclarecer qualquer evasão fiscal anteriormente não relatada ao Internal Revenue Board.

De acordo com um anúncio recente do CEO Datuk, Dr. Abu Tariq Jamaluddin, aqueles que participam de transações de criptomoeda na Malásia são obrigados a cumprir as leis de imposto de renda do país.

Como pesquisador que estuda conformidade tributária, aconselho fortemente todos os indivíduos e entidades envolvidos em determinadas atividades a declararem prontamente seus impostos no escritório do Internal Revenue Bureau (IRB) mais próximo para evitar quaisquer possíveis penalidades por não conformidade.

A implementação desta operação pretende aumentar as receitas do país, reduzindo a evasão fiscal e melhorando a eficácia fiscal. Consequentemente, reforça a durabilidade dos esforços de recolha de receitas fiscais da Malásia. (A equipe afirma)

Evasão fiscal, escrutínio regulatório

Como pesquisador que estuda o campo das criptomoedas, percebi que houve vários casos em que essa moeda digital foi implicada em esquemas de evasão fiscal. Esta questão suscitou um debate considerável entre os decisores políticos e especialistas, levando a apelos ao aumento da regulamentação e a padrões de comunicação mais claros para prevenir tais atividades e garantir o cumprimento da legislação fiscal.

A queda da desacreditada bolsa de criptomoedas FTX de Sam Bankman-Fried foi causada por relatórios financeiros enganosos e fundos mal administrados. Este incidente desencadeou uma onda de investigações regulatórias e um maior escrutínio, destacando o papel essencial da honestidade e da boa gestão financeira no mercado criptográfico.

Com base no relatório da Bloomberg, a administração Biden pretende melhorar os relatórios fiscais, tornando obrigatório que os indivíduos divulguem transações de criptomoeda superiores a US$ 10.000 ao Internal Revenue Service.

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Nigéria

Tigran Gambaryan, responsável pela conformidade da Binance, foi detido na Nigéria sob alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Sua detenção ocorreu após receber uma demanda de aproximadamente US$ 150 milhões em criptomoeda, que ele acreditava ser uma tentativa de extorsão.

Os impostos cobrados contra Gambaryan acabaram por ser rejeitados, mas esta situação realça os intrincados desafios regulamentares enfrentados pelas plataformas de negociação de criptomoedas em diversos sistemas jurídicos.

2024-06-16 19:58