Caso recorde de suborno levado a tribunal russo

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Caso recorde de suborno levado a tribunal russo

Como observador com experiência em aplicação da lei e investigação de crimes cibernéticos, considero este caso absolutamente chocante e desanimador. As alegadas ações destes dois investigadores de Moscovo, Marat Tambiev e Kristina Lyakhovenko, minam os próprios alicerces do nosso sistema judicial e mancham a reputação dos agentes honestos da aplicação da lei.

Estou emocionado em compartilhar que dois investigadores baseados em Moscou se encontraram recentemente em maus lençóis. Atualmente, eles enfrentam acusações por supostamente extrair o equivalente a impressionantes US$ 181 milhões em criptomoedas de suspeitos sob sua investigação. Uma reviravolta bastante intrigante, não é?

Tenho o prazer de partilhar que, a partir de quinta-feira, um caso significativo de suborno, considerado o maior da história moderna da Rússia, será julgado num tribunal na região de Moscovo. As partes acusadas são funcionários estimados vindos do escritório distrital de Moscou do Comitê de Investigação Russo.

Encontrei alguns documentos judiciais detalhando uma reviravolta intrigante em um caso de crime cibernético de 2022. O major Marat Tambiev, um dos suspeitos sob investigação, teria tentado solicitar subornos a outros indivíduos implicados neste caso. Simultaneamente, as autoridades russas estavam a trabalhar activamente para desmantelar a ala local de um grupo cibercriminoso internacional chamado Infraud Organization.

A equipe estava implicada na negociação ilícita de informações roubadas de cartões de crédito e no uso não autorizado, incluindo roubo de dados pessoais de cartões de crédito e serviços bancários on-line. Além disso, eles se envolveram no comércio ilegal desses dados. As ações dos quatro membros do sindicato detidos na Rússia durante o ano de 2022 resultaram em danos estimados em aproximadamente mil milhões de rublos (11,4 milhões de dólares), conforme relatado pelas autoridades.

Naquele momento, observei Tambiev, que ocupava o cargo de chefe distrital, insistindo na obtenção de 2.718 bitcoins dos hackers. Este valor se traduz em aproximadamente US$ 181 milhões com base nas avaliações atuais do bitcoin. Conforme relatado pelos meios de comunicação russos, esta soma representa o maior suborno registado na história recente da Rússia.

Sou especialista em parafrasear e sugiro o seguinte: na investigação de suborno em andamento, descobriu-se que uma investigadora chamada Kristina Lyakhovenko obteve ilegalmente vários dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados usados ​​pelos hackers e apreendidos pelas autoridades. Ela então passou esses dispositivos para Tambiev, permitindo-lhe transferir os bitcoins armazenados neles para suas carteiras criptografadas. (Primeira pessoa, tom entusiasmado)

Os suspeitos prometeram deixar intactas as criptomoedas hackeadas restantes, avaliadas em aproximadamente 14 bilhões de rublos (US$ 159,6 milhões), que deveriam ser apreendidas pelo governo, conforme noticiado pela mídia russa.

Os indivíduos que compõem a gangue do crime cibernético, cada um recebendo penas de prisão suspensa de 2,5 a 3 anos do Serviço Federal de Segurança Russo (FSB), divulgaram o suborno ao Serviço Federal de Segurança Russo (FSB).

Tambiev foi então preso em março de 2022. Tanto ele quanto Lyakhovenko negaram sua culpa.

Fundada em 2010 pelo cidadão ucraniano Svyatoslav Bondarenko, a Infraud Organization cresceu e se tornou a maior empresa de fraude cibernética do mundo em 2017, com mais de 10.000 membros, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

Em 2018, os EUA acusaram 36 indivíduos de fazerem parte de uma organização e acusaram-nos de conspirar para se envolverem em atividades de extorsão. O Departamento de Justiça afirmou que essas ações ilícitas resultaram em aproximadamente US$ 530 milhões em danos.

2024-06-14 01:31