Terraform Labs resolverá caso da SEC por US$ 4,47 bilhões

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Como um investidor criptográfico experiente que testemunhou os altos e baixos deste mercado volátil, não posso deixar de sentir uma mistura de decepção e cautela em relação aos últimos desenvolvimentos com Terraform Labs e seu fundador Do Kwon.

A Terraform Labs concordou em aplicar uma penalidade mais substancial do que a imposta pelo Departamento de Justiça dos EUA à exchange de criptomoedas Binance.

Como pesquisador, me deparei com recentes processos judiciais indicando que a Terraform Labs chegou a um acordo no valor de US$ 4,47 bilhões com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Este desenvolvimento decorre do colapso do TerraLuna (LUNC) e do TerraUSD (UST).

Como pesquisador que examina este caso, eu diria o seguinte: Os promotores da SEC propuseram uma pena após um julgamento de duas semanas em março e após a divulgação de um acordo preliminar no final do mês passado. O veredicto do júri, alcançado em 2022, responsabilizou a Terraform e seu fundador, Do Kwon, pelo colapso da empresa.

Como analista, eu expressaria desta forma: atualmente estou trabalhando em uma análise envolvendo um possível acordo entre uma entidade criptográfica e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Este acordo, que requer a aprovação de um juiz de Nova York, pode marcar uma das maiores resoluções entre uma empresa de criptomoeda e os reguladores americanos. Originalmente, a SEC exigiu penalidades totalizando US$ 5,3 bilhões de ambas as partes.

No início, os promotores federais propuseram que a empresa de Kwon e ele próprio pagassem um total de US$ 5,22 bilhões – US$ 4,68 bilhões em restituição e US$ 519,9 milhões como penalidades civis.

Extradição do fundador da Terraform 

Kwon Do enfrenta atualmente um processo de extradição nos Balcãs. Uma vez aprovado, ele será enviado aos Estados Unidos ou de volta à Coreia do Sul.

Como investigador que estuda crimes financeiros, deparei-me com o caso de Kwon em que o documento de viagem expirou em Março, o que levou à sua libertação da prisão de Spuž, no Montenegro, sob prisão domiciliária. Antes disso, o ex-magnata da criptografia vinha fugindo das autoridades após o colapso catastrófico da Terra, resultando em uma perda de US$ 60 bilhões e desencadeando um efeito cascata de falências em todo o setor de ativos digitais.

Como analista, observei que houve múltiplas aprovações para a extradição de um indivíduo tanto para a América como para a Coreia do Sul. No entanto, estas decisões foram revertidas devido a contestações legais e a processos de idas e vindas entre os advogados e o sistema judicial do Montenegro. Actualmente, não se sabe para onde Kwon será extraditado, mas dado o seu envolvimento no colapso do Terra, ele poderá enfrentar uma pena de prisão significativa se for levado a julgamento em qualquer um dos países.

2024-06-12 21:42