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Como pesquisador com formação em finanças e experiência na indústria de criptomoedas, estou profundamente preocupado com o recente alerta emitido pela Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) sobre a troca de criptografia não regulamentada “KuCoin”. As alegações de atividade fraudulenta e falsas alegações de regulamentação são graves e potencialmente prejudiciais para investidores desavisados.
As autoridades de Hong Kong soaram o alarme sobre uma plataforma de criptomoeda não licenciada chamada “Kucoin”. Foi relatado que esta plataforma exige que os usuários façam pagamentos para desbloquear fundos presos em contas congeladas.
Como pesquisador, gostaria de compartilhar que a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiu um alerta sobre atividades suspeitas em uma bolsa de criptomoedas, que afirma enganosamente estar sob sua alçada regulatória.
Em seu site oficial na sexta-feira, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) emitiu um aviso alertando o público contra lidar com a plataforma de moeda digital “Kucoin”, que tem se apresentado falsamente como tendo uma licença HKMA e emitindo documentos que parecem ser de o HKMA. A plataforma está solicitando pagamentos de taxas supostamente necessárias para recuperar contas congeladas.
O significado da declaração da HKMA sobre a KuCoin, uma bolsa de criptomoedas que anteriormente solicitou uma licença de plataforma de negociação de ativos virtuais em Hong Kong, mas posteriormente retirou seu pedido, ainda não foi esclarecido. Atualmente, a KuCoin permaneceu em silêncio sobre esta questão e não emitiu quaisquer comentários oficiais.
Como analista financeiro, gostaria de esclarecer que a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) deixou claro que não tem qualquer relação com nenhuma bolsa de criptografia específica. Além disso, gostaria de lembrar a todos que a HKMA não contacta indivíduos relativamente às suas preocupações financeiras pessoais.
No final de março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo contra a KuCoin e seus principais executivos, Chun Gan e Ke Tang, por alegadas violações. As alegações incluem o descumprimento da KuCoin com a Lei de Sigilo Bancário e a permissão de transferências ilegais de dinheiro vinculadas a atividades de lavagem de dinheiro.
De acordo com um artigo recente no crypto.news, Gan e Tang, dois cidadãos chineses que atualmente estão fugitivos, são acusados em um processo que acarreta possíveis penas de prisão de até 10 anos para eles e outras partes envolvidas. Consequentemente, mais de US$ 350 milhões foram retirados da bolsa de criptomoedas pelos clientes em meio a preocupações com a segurança de seus ativos. No entanto, os responsáveis da empresa tranquilizaram o público sobre a segurança dos seus fundos.
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2024-06-07 18:02