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Como analista financeiro experiente com experiência em investigação de atividades fraudulentas, considero profundamente preocupante o recente processo movido pelo procurador-geral de Nova York contra a AWS Mining e a NovaTech. Tendo testemunhado os efeitos devastadores dos esquemas fraudulentos de investimento sobre indivíduos e famílias, o meu coração está com aqueles que perderam as suas poupanças arduamente conquistadas nestes esquemas.
O procurador-geral de Nova Iorque abriu processos contra duas empresas e os seus líderes por acusações de fraudar investidores em mais de mil milhões de dólares. Uma dessas empresas, a AWS Mining, havia prometido aos investidores um retorno garantido de 200%, mas faliu em abril de 2019. Posteriormente, veio à tona uma fraude mais significativa envolvendo a NovaTech. Entre agosto de 2019 e abril de 2023, os investidores depositaram mais de US$ 1 bilhão em criptomoedas na NovaTech. No entanto, apenas US$ 26 milhões foram usados para negociação na plataforma. Ambos os esquemas foram identificados como esquemas de pirâmide, onde os promotores lucravam com a inscrição de novos membros. Além disso, a NovaTech foi classificada como um esquema Ponzi, onde os primeiros investidores recebiam pagamentos provenientes dos investimentos dos investidores posteriores.
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2024-06-07 16:22