NYAG processa empresas de criptografia NovaTechFx e AWS Mining por suposta fraude de US$ 1 bilhão

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Como pesquisadora com experiência em fraude financeira e proteção ao consumidor, considero as ações de Letitia James contra a NovaTechFx e a AWS Mining louváveis ​​e preocupantes. É desanimador saber que estas empresas alegadamente fraudaram mais de 11.000 indivíduos em mais de mil milhões de dólares através de um esquema de pirâmide, visando particularmente comunidades de imigrantes, incluindo haitianos nova-iorquinos, através de vários canais como grupos de oração, redes sociais e WhatsApp.

Descobri que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, iniciou uma ação legal contra as empresas de criptografia NovaTechFx e AWS Mining. A razão para o processo é o seu alegado envolvimento na fraude colectiva de mais de 11.000 pessoas, com perdas reportadas superiores a mil milhões de dólares, através de um esquema de pirâmide.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os desenvolvimentos relativos à ação legal movida pela Procuradora Geral de Nova York (NYAG) Letitica James contra a NovaTechFx, seus fundadores Cynthia e Eddy Petion, e AWS Mining Pty Ltd. de acordo com as alegações da NYAG, estas entidades orquestraram esquemas ilegais de pirâmide que fraudaram mais de 11.000 residentes de Nova Iorque, causando perdas superiores a mil milhões de dólares. Como investidor, é crucial estar ciente de tais atividades e nos proteger de possíveis fraudes. Peço a todos na comunidade criptográfica que tenham cautela e diligência antes de investir em qualquer projeto ou empresa.

Numa declaração recente, o gabinete do procurador-geral de Nova Iorque anunciou que a NovaTech e a AWS Mining alegadamente visavam comunidades específicas, especificamente os nova-iorquinos haitianos, através de grupos de oração, redes sociais e WhatsApp. Estas empresas são acusadas de fazer promessas enganosas relativas a elevados retornos sobre os investimentos.

A Procuradoria-Geral da República descobriu que entre 2019 e 2023, um total de mais de um bilhão de dólares foi investido em criptografia por clientes da NovaTech. No entanto, apenas cerca de 26 milhões de dólares em negociações ocorreram durante este período.

“Os residentes da cidade de Nova York foram enganados, fazendo-os acreditar que conseguiriam condições de vida superiores depositando seus fundos na NovaTech e na AWS Mining. No entanto, esse era um esquema enganoso. Essas empresas de criptomoeda exploraram comunidades de imigrantes e religiosas com promessas atraentes de independência financeira, mas em vez disso, eles fraudaram seu dinheiro e esvaziaram suas economias.”

Letitia James

Como pesquisador que investiga esse assunto, me deparei com preocupações em relação a duas entidades: AWS Mining e NovaTech. A AWS Mining, que supostamente estava envolvida em atividades fraudulentas de mineração de criptografia, prometeu lucros substanciais aos seus investidores. No entanto, não cumpriu estas promessas, acabando por entrar em colapso no ano de 2019. Posteriormente, os indivíduos por trás da AWS Mining estabeleceram a NovaTech e, mais uma vez, novos investidores foram atraídos com promessas atraentes de elevados retornos.

Como analista, deparei-me com várias alegações contra empresas, e um caso recente envolve a NovaTech, que se comercializou como uma corretora legítima de fundos de hedge registrada nos EUA para negociação de criptografia. No entanto, de acordo com uma ação judicial, a empresa alegadamente deturpou as suas operações ao fabricar lucros semanais que não eram genuínos. Os lucros teriam vindo de fundos de outros investidores. Infelizmente, a NovaTech faliu em maio de 2023, deixando dezenas de milhares de investidores perdidos e incapazes de retirar os seus investimentos em criptomoedas.

James pretende proibir a AWS Mining, a NovaTech e seus líderes de operar em Nova York, alegando que violaram a Lei Martin. Ele também pretende obter indenização por quaisquer perdas financeiras (restituição) e danos adicionais.

2024-06-07 11:02