Bill Guan, CFO do Epoch Times, acusado de supostamente lavar US$ 67 milhões em fundos ilícitos

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Como analista com experiência em crimes financeiros e investigação, considero o caso de Weidong Guan, também conhecido como Bill Guan, profundamente preocupante. As acusações contra ele, conforme descritas na acusação do Departamento de Justiça (DoJ), pintam o quadro de um esquema complexo e extenso de lavagem de dinheiro que envolvia criptomoedas e cartões de débito pré-pagos.

Weidong Guan, conhecido como Bill Guan, enfrentou acusações do Departamento de Justiça (DoJ) por estar envolvido em uma operação de lavagem de dinheiro no valor de US$ 67 milhões. Os fundos ilícitos foram movimentados por meio de transações de criptomoeda e cartões de débito pré-pagos, com os rendimentos sendo transferidos para as contas bancárias do Epoch Times e para as contas bancárias e criptográficas pessoais de Guan.

O Epoch Times funciona como uma organização de mídia global que apela principalmente aos pontos de vista conservadores e é reconhecida por criticar o governo chinês. Apesar disso, o próprio órgão de comunicação social não foi mencionado na acusação; foi simplesmente identificado como o local de trabalho de Guan, onde ocupa o cargo de Diretor Financeiro.

Num recente anúncio de imprensa, o Departamento de Justiça revelou que, por volta de 2020 até maio de 2024, um indivíduo chamado GUAN, enquanto atuava como CFO de uma grande empresa de mídia com sede na cidade de Nova York, colaborou com outros para executar um projeto complexo e global. operação de lavagem de dinheiro. Os fundos ilícitos, totalizando mais de 67 milhões de dólares, foram alegadamente transferidos para contas bancárias pertencentes à Media Company e entidades relacionadas.

Como um investidor criptográfico que acompanha de perto as notícias sobre o Epoch Times, descobri que eles suspenderam temporariamente Guan em resposta às acusações contra ele. O porta-voz da empresa declarou: “Cooperaremos totalmente com qualquer investigação relacionada a essas acusações. Enquanto isso, embora Guan seja presumido inocente até que sua culpa seja provada além de qualquer dúvida razoável, tomamos a decisão de suspendê-lo durante este processo de resolução”.

De acordo com o Departamento de Justiça, Guan obteve fundos ilegais através de fraude em seguros e outras atividades criminosas. Ele colaborou com indivíduos do setor “Make Money Online” do Epoch Times, trocando criptomoedas por esses rendimentos a uma taxa de 70 a 80 centavos por dólar. Posteriormente, a criptografia foi transformada em moeda fiduciária e transferida para contas do Epoch Times usando informações pessoais roubadas.

Como pesquisador, descobri algumas informações intrigantes sobre um suposto esquema financeiro que se acredita ter estado ativo por volta de 2020 a maio de 2024. Durante esse período, alega-se que Guan e seus associados lavaram uma quantia estimada de dinheiro, variando de US$ 15 milhões para US$ 67 milhões, por meio deste esquema. O objetivo final era aumentar significativamente os ganhos anuais do Epoch Times.

Guan enfrenta uma única acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, bem como duas acusações de fraude bancária. O tempo potencial de prisão para esses crimes chega a um máximo de 80 anos. No entanto, Guan declarou-se inocente em resposta a estas acusações.

Imagem de Klaus Hausmann do Pixabay

2024-06-04 20:34