Binance: Não vemos um roteiro claro para trazer nosso executivo de volta da Nigéria

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Como analista com experiência em negócios internacionais e compliance, acompanho de perto a batalha legal entre a Binance e o governo nigeriano em relação à detenção de Tigran Gambaryan. Com base na informação disponível, parece que a resolução desta situação não é iminente.

Noah Perlman, principal diretor de conformidade da Binance, compartilhou recentemente insights sobre a disputa legal em andamento entre a Binance e o executivo Tigran Gambaryan envolvendo autoridades nigerianas.

Perlman falou sobre a prolongada disputa entre dois executivos da Binance e as autoridades nigerianas, expressando dúvidas de que uma conclusão satisfatória fosse iminente.

Durante entrevista à CNBC, Perlman expressou que não existe um plano definitivo para o retorno de Tigran Gambaryan no curto prazo.

Como analista, eu reformularia a declaração de Perlman da seguinte forma: Aprendi que a Binance está fazendo todos os esforços para facilitar o retorno de Gambaryan aos Estados Unidos, mas, em última análise, o governo dos EUA detém uma influência significativa nas negociações devido à sua jurisdição. . Anteriormente, Gambaryan havia trabalhado para o Internal Revenue Service (IRS).

“Tenho fé que o governo dos EUA fará a coisa certa aqui”, disse Perlman.

No dia 24 de Maio, no tribunal, Gambaryan mostrou sinais de desmaio, levantando suspeitas de que poderia estar a sofrer de malária. No entanto, apesar de uma transferência obrigatória para um hospital, Gambaryan permanece encarcerado, impedindo-o de receber cuidados médicos adequados e dificultando o diagnóstico e o tratamento devido às instalações de saúde precárias na prisão.

“Suspeitamos que ele possa ter malária. Ele caiu no tribunal hoje”, disse Perlman.

Enfatizando os esforços colaborativos anteriores com órgãos reguladores, conforme ilustrado pelas negociações anteriores da Binance, Perlman destacou o compromisso da empresa em trabalhar com as autoridades.

“Se a Binance já cometeu erros anteriormente, não estou sugerindo que seja esse o caso, mas se for, estamos abertos a discutir soluções. Nosso apelo às autoridades nigerianas é que elas não tenham que continuar se concentrando em Tigrin.”

Fundo

Dois altos executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwall, foram detidos pelas autoridades nigerianas em fevereiro e acusados ​​de cometer crimes. Gambaryan enfrenta actualmente julgamento, enquanto Anjarwall inicialmente evitou a detenção, mas foi posteriormente extraditado do Quénia para a Nigéria para responder às acusações contra ele.

Dois representantes da Binance e do governo nigeriano reuniram-se na Nigéria para conversações sobre as preocupações regulatórias em torno das plataformas de negociação de criptomoedas, que foram recentemente alvo das autoridades. No entanto, após as discussões, estes dois indivíduos foram detidos e tiveram os seus passaportes confiscados pelos funcionários do governo.

Gambaryan e Anjarwalla, que atuam como representantes da Binance na África, foram acusados ​​de quatro crimes relacionados à evasão fiscal. Entre estas acusações estava o incumprimento dos procedimentos de registo necessários junto do Serviço Federal da Receita Federal da Nigéria.

Como investigador, só posso partilhar que não tenho conhecimento da situação atual de Nadeem. Ainda não nos comunicamos com ele desde sua partida.

2024-06-03 23:02