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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nas tendências do mercado global, acompanhei a evolução da postura de Hong Kong em relação às criptomoedas com grande expectativa. Tendo vivido a proibição do comércio de criptografia na China, fiquei entusiasmado ao ver a abordagem mais favorável da cidade aos ativos virtuais. No entanto, notícias recentes sobre um aumento nos casos de fraude relacionados com criptomoedas em Hong Kong deixaram-me com sentimentos contraditórios.
A polícia de Hong Kong revelou que houve um aumento notável no emprego de criptomoedas para fins fraudulentos, conforme relatado para o período entre 2022 e 2023.
A partir de meados de 2023, Hong Kong emergiu como um destino atraente para o comércio de criptomoedas devido ao seu sistema regulatório bem estruturado. Em contraste, a China continental implementou uma proibição de todo o comércio de criptografia em dezembro de 2021.
No ano passado, as autoridades policiais de Hong Kong relataram um aumento significativo de crimes relacionados a ativos virtuais. Os dados revelam que tais incidentes aumentaram de 2.336 ocorrências em 2022 para mais de 3.415 ocorrências em 2023. O valor total destes casos ascendeu a aproximadamente 4,3 mil milhões de dólares de Hong Kong. Notavelmente, mais de 90% desses crimes estavam relacionados a fraudes.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1º de junho de 2024
Em contraste com a postura do continente chinês, Hong Kong, que faz parte da China, apresenta uma atitude mais favorável em relação às criptomoedas. As principais entidades governamentais chinesas endossaram o uso e a adoção de moedas digitais na região.
Analisei os dados criminais dos relatórios policiais de Hong Kong e descobri que o número de crimes relacionados com criptomoedas aumentou significativamente entre 2022 e 2023. Especificamente, houve 2.336 casos relatados em 2022, que cresceram para mais de 3.415 casos em 2023. O valor monetário total destes crimes atingiram 4,33 mil milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 553 milhões de dólares). Mais de 90% desses incidentes foram classificados como casos de fraude.
Como investidor em criptografia, me deparei com duas formas comuns de engano usadas por fraudadores no cenário de plataformas de serviços de ativos virtuais, com base nas informações recentemente divulgadas.
Na forma inicial de engano, os vigaristas enganam as pessoas para que transfiram criptomoedas anonimamente para suas carteiras digitais.
Uma vez que as criptomoedas operam independentemente dos bancos centrais e dos órgãos governamentais, os indivíduos têm a capacidade de estabelecer carteiras pessoais anonimamente, tornando um desafio para as autoridades policiais descobrirem as verdadeiras identidades dos utilizadores.
Como analista financeiro, deparei-me com um tipo de fraude de criptomoeda em que os perpetradores utilizam plataformas estrangeiras que estão sob a jurisdição regulatória de Hong Kong. Isto torna mais complexo para as agências de aplicação da lei rastrear e interromper o fluxo de fundos ilícitos.
Como analista experiente, notei que as autoridades de Hong Kong têm respondido ativamente ao aumento de fraudes relacionadas com criptomoedas, implementando medidas rigorosas e reforçando a supervisão.
Para construir a confiança entre os investidores e proteger o sistema financeiro de práticas enganosas, a cidade pretende permitir que apenas bolsas de criptomoedas confiáveis e cumpridoras da lei funcionem dentro das suas fronteiras.
Hong Kong prestes a aprovar 11 exchanges de criptomoedas
De acordo com um artigo da Bloomberg, o órgão regulador de valores mobiliários de Hong Kong anunciou que onze bolsas de criptomoedas estão se aproximando da aquisição de licenças. Isto ocorre um ano após a introdução de diretrizes para ativos digitais, que é um esforço para estabelecer Hong Kong como um participante significativo na indústria de criptografia.
Como pesquisador, encontrei informações no site da Securities & Futures Commission (SFC) afirmando que candidatos como Crypto.com e Bullish receberam licenças. Em termos mais simples, estas entidades cumpriram os requisitos da SFC e estão agora autorizadas a realizar atividades regulamentadas em Hong Kong.
Estas plataformas estão entre aquelas com volumes comerciais globais significativos.
As principais plataformas de negociação de ativos digitais, como OKX e Bybit, conhecidas por seus altos níveis de atividade de transações, recusaram-se a enviar pedidos de licença. Em contraste, a Binance Holdings Ltd., líder global em bolsas de criptomoedas, não fez um pedido, nem os gigantes norte-americanos Coinbase Global Inc. e Kraken.
Vários candidatos a emprego revelaram ao WuBlockchain que a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) exigia que os candidatos a licenças se comprometessem a se abster de atender usuários da China continental em qualquer parte do globo. Consequentemente, exchanges incluindo Binance, OKX e HTX Gate decidiram não enviar suas inscrições devido a esse requisito.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1º de junho de 2024
Como investidor em criptografia, descobri recentemente que a Autoridade Monetária de Hong Kong concedeu a todas as plataformas de negociação de ativos digitais até o final de junho de 2023 para obter uma licença ou ser classificada como uma “pessoa relevante” sob seu quadro regulatório. Isto significa que estas bolsas terão de cumprir determinados requisitos para poderem oferecer legalmente os seus serviços a investidores locais como eu. Se não cumprirem, poderão enfrentar restrições ou até mesmo fechamento.
As licenças reais serão emitidas assim que o SFC confirmar a conformidade consistente.
Ambições estratégicas para se tornar um centro criptográfico
Como analista financeiro, eu descreveria a situação da seguinte forma: na segunda metade de 2022, Hong Kong iniciou a sua transição para um importante centro de activos virtuais como parte de uma estratégia mais ampla para revitalizar o seu papel como potência financeira global no meio de turbulências políticas.
Os planos da cidade para criptomoedas envolvem ampliar o escopo das bolsas licenciadas, introduzir fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin e Ether para negociação direta e criar diretrizes para stablecoins e vendas de títulos digitais em plataformas de tokenização.
Como investigador que estuda o mercado de activos digitais, observei que Hong Kong enfrenta uma forte concorrência de cidades como o Dubai e Singapura na sua tentativa de se estabelecerem como centros líderes de activos digitais. Embora o quadro regulamentar rigoroso de Hong Kong seja concebido para reforçar a protecção dos investidores e impedir actividades de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, infelizmente acarreta custos de conformidade substanciais.
Atualmente, a HashKey exchange e o OSL Group adquiriram com sucesso suas licenças, enquanto aproximadamente duas dezenas de outras empresas estão em processo de solicitação até a data limite de 29 de fevereiro.
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2024-06-01 17:50