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Como analista com experiência em aplicação da lei e investigações de crimes cibernéticos, considero este caso particularmente preocupante. O incidente relatado de um ex-inspetor de polícia, Chandrahar SR, sendo acusado de desviar Bitcoin no valor de INR 1,8 crores (US$ 216.000) durante uma investigação de fraude de criptografia em andamento é um lembrete claro dos riscos e vulnerabilidades potenciais em nossos sistemas.
Um policial indiano está atualmente sob custódia por supostamente apropriar-se indevidamente de cerca de INR 1,8 crores, ou equivalente a US$ 216.000, de Bitcoin durante uma investigação de fraude de criptomoeda em andamento.
De acordo com uma notícia recente, Chandrahar SR, ex-inspetor do Departamento Central de Crimes (CCB), supostamente violou a carteira Bitcoin criptografada de um suspeito sob investigação, sem autorização.
O esquema criptográfico que está sendo investigado remonta a 2017.
Como pesquisador, eu reformularia da seguinte forma:
Em 2020, Ramesh tentou limpar seus ganhos ilícitos, que ele havia roubado anteriormente, com a ajuda de Khandelwal usando Bitcoin. No entanto, ele acabou sendo detido pelas autoridades.
Como analista, eu reformularia da seguinte forma: Inicialmente, a Divisão Criminal informou que os Bitcoins não puderam ser rastreados, o que me levou a investigar mais a fundo com uma Equipe Especial de Investigação (SIT). Ramesh era suspeito de manipular “a aplicação central do Bitcoin” para enganar nossa investigação.
Chandrahar, anteriormente parte da equipe do ramo criminal que cuida do caso, está atualmente sob escrutínio por supostamente obter acesso não autorizado à carteira Bitcoin de um hacker e fugir com a criptomoeda. A Equipe Especial de Investigação (SIT) afirma que Khandelwal, que estava sob custódia na época, foi pressionado por Chandrahar a transferir os fundos.
Além disso, o acusado destruiu todas as provas relacionadas às transações.
Com base no primeiro relatório de informações apresentado pela equipe especial de investigação, Chandradhar e dois outros oficiais da Seção Criminal colaboraram com Santosh Kumar, um profissional cibernético privado, para obter acesso à carteira digital especificada.
Entre 30 de dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021, o suspeito conseguiu acessar a carteira Bitcoin de Kumar localizada em seu escritório em Bengaluru.
Chandrahar, Kumar e seus colegas policiais foram acusados de envolvimento no esquema do Bitcoin e enfrentam acusações por deter ilegalmente indivíduos, trair a confiança pública como servidores públicos e destruir evidências relevantes.
Chanrahar escapou dos policiais depois de ser chamado para investigação. Mais tarde, ele foi detido pela Equipe Especial de Investigação em sua casa no norte de Bengaluru.
Dois policiais adicionais, além de Chandrahar, estão entre os detidos para interrogatório sobre a investigação de fraude do Bitcoin em andamento.
Recentemente, houve um aumento nos incidentes de golpes e fraudes na Índia. Em resposta, os órgãos reguladores tomaram medidas para fortalecer o monitoramento do mercado de criptomoedas do país.
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2024-05-31 13:36