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A investigação e condenação de Changpeng Zhao (CZ), fundador e CEO da Binance, por acusações de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, foi um evento significativo na indústria de criptografia. Em abril de 2024, Zhao se declarou culpado das acusações e foi condenado a quatro meses de prisão. No entanto, esta não é a única questão jurídica que a Binance enfrentou nos últimos tempos.
A filial francesa da gigante de troca de criptomoedas Binance, Binance France, retirou completamente da empresa as ações detidas por seu fundador, Changpeng Zhao.
Índice
Segundo a regulamentação francesa, é proibido que o acionista dominante de uma empresa tenha antecedentes criminais. Portanto, a medida da Binance France visa manter a elegibilidade da exchange cripto para continuar suas operações na segunda maior economia da UE.
De acordo com informações do Papers, Yulong Yan e Lihang He são supostamente os novos coproprietários da Binance France, detendo ações iguais, aproximadamente 50% cada. Afirma-se também que Lihang He ocupou anteriormente um papel significativo na Binance como Diretor de Produto.
@cz_binance n’est plus l’actionnaire de Binance France
Il était indispensável qu’il ne soit plus l’actionnaire principal depuis sa condamnation aux US afin que Binance conserve son enregistrement AMF
— Grégory Raymond (@gregory_raymond) 28 de maio de 2024
Yulong Yan ajudou a estabelecer a Bijie Tech, uma empresa fundada por Zhao antes da Binance, especializada no fornecimento de soluções de software para plataformas de negociação de criptografia. Este empreendimento encerrou suas operações no ano de 2017.
Os representantes da Binance se recusaram a divulgar detalhes sobre sua participação acionária na Binance France. De acordo com comunicado divulgado pela empresa, a subsidiária francesa da Binance está passando por mudanças em sua participação e estrutura organizacional como parte de uma iniciativa de reestruturação mundial, que está sendo realizada em conformidade com os regulamentos e requisitos financeiros locais. Esta mudança ocorreu após o recebimento de um aviso oficial da Autorité des Marchés Financiers (AMF) para a Binance France.
Os últimos acionistas da Binance France são membros originais da equipe da Binance, nenhum dos quais esteve envolvido em controvérsias anteriores. Cada um possui uma participação de 50% na Binance France. Este desenvolvimento não influenciará as funções de rotina da Binance France e permanecerá inalterado para os usuários.
Anúncio da Binance
Em dezembro de 2023, notifiquei a administração da empresa que Zhao não poderia mais manter a propriedade devido aos processos judiciais contra ele movidos pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission.
Binance sob a arma dos reguladores franceses
Em junho de 2022, o Le Monde anunciou que a divisão francesa da Binance estava atualmente sob investigação preliminar, iniciada em fevereiro de 2022, devido a suspeitas de oferecer serviços criptográficos ilegais e negligenciar os requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML).
A plataforma está sob investigação por conduzir negócios de ativos digitais sem registro, e o promotor identificou casos de lavagem de dinheiro grave.
Nesse período, o gerente da agência Binance, David Prinçay, afirmou que os exames presenciais dos reguladores são um requisito obrigatório para todas as instituições financeiras do país. Ele afirmou que a empresa segue as leis locais e colabora com os órgãos reguladores.
Na França, as inspeções no local realizadas por órgãos reguladores e inspetores são requisitos obrigatórios que todas as instituições financeiras devem cumprir. Na semana passada, fomos visitados pelas autoridades competentes. Por exemplo, Binance,…
— David Prinçay (@davidprincay) 16 de junho de 2023
Zhao, ex-líder da Binance, reagiu via tweet com o número “4”, significando desrespeito ao FUD e à desinformação. Em França, as inspeções não anunciadas de entidades regulamentadas, incluindo criptomoedas, são habituais para os bancos, estendendo-se agora às suas práticas.
Investigação e sentença de Zhao
Em 30 de abril, Zhao admitiu crimes de lavagem de dinheiro e foi condenado a quatro meses de prisão.
O juiz distrital dos EUA, Richard Jones, proferiu uma sentença mais leve do que o esperado para Zhao, ficando aquém dos três anos de prisão recomendados pelos promotores. Antes de tomar sua decisão, Jones criticou Zhao por colocar a expansão e o sucesso financeiro da Binance acima da adesão às regulamentações legais americanas.
A princípio, o Ministério Público dos EUA alegou que a Binance não divulgou aproximadamente 100.000 transações questionáveis ligadas a organizações como Hamas, Al Qaeda e ISIS. Além disso, os promotores afirmaram que a bolsa facilitou o comércio de conteúdo de abuso sexual infantil e recebeu uma parte substancial dos pagamentos de resgate.
Como investidor em criptografia, me deparei com algumas notícias preocupantes. Em junho de 2023, a Binance e seu CEO, Changpeng Zhao, foram acusados pelas autoridades dos EUA de administrar uma bolsa não registrada e enganar os investidores. As alegações alegavam que Zhao utilizou seu fundo suíço, Sigma Chain, para aumentar artificialmente os volumes de negociação na plataforma Binance.
Em novembro passado, o Departamento de Justiça dos EUA impôs uma multa superior a US$ 4 bilhões à Binance por violar as regulamentações dos EUA relativas ao sigilo bancário e aos poderes econômicos de emergência internacionais, bem como por não se registrar como transmissor de dinheiro. Diante dessas acusações, Zhao Changpeng, CEO da Binance, anunciou sua saída do cargo.
Falhas internacionais da Binance
No ano de 2023, a Binance enfrentou apenas os estágios iniciais de negociação com órgãos reguladores de diferentes nações. Durante o período recente, vários órgãos reguladores e governos apresentaram acusações contra a bolsa de criptomoedas.
Nigéria
Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: Em março, as autoridades nigerianas me solicitaram que fornecesse detalhes sobre os 100 principais usuários da Binance e seus registros completos de transações nos seis meses anteriores. Este pedido ocorreu após as prisões de dois executivos importantes da Binance – Tigran Gambaryan, chefe de investigações, e Nadeem Anjarwalla, gerente regional para África.
Mais tarde, as autoridades nigerianas apresentaram acusações criminais contra a Binance por alegada evasão fiscal em quatro ocasiões distintas.
Filipinas
Em novembro de 2023, descobri que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) das Filipinas começou a impor limitações à minha capacidade de usar o Binance.
Como pesquisador, encontrei informações afirmando que a Binance ainda não foi registrada como empresa nas Filipinas e não possui as autorizações e licenças necessárias para sua operação da Securities and Exchange Commission (SEC). A SEC anunciou planos para impor restrições ao acesso à plataforma de negociação que estimam que levará aproximadamente três meses para serem implementadas. Este período tem como objetivo fornecer aos usuários tempo suficiente para retirar seus fundos da Binance antes que essas restrições entrem em vigor.
Rússia
Em setembro de 2023, a Binance saiu do mercado russo e transferiu suas operações para a CommEX. Posteriormente, os usuários começaram a migrar para a plataforma recém-adquirida.
No final de março, a CommEX anunciou que iria interromper suas operações. Explicaram esta decisão partilhando que tinham realizado uma avaliação abrangente das suas circunstâncias actuais e estavam a reconsiderar as suas estratégias futuras.
A decisão da Binance France afetará Zhao?
Como pesquisador que estuda a indústria criptográfica, observei que Zhao conseguiu manter sua posição como o indivíduo mais rico neste setor por um longo período, apesar de enfrentar desafios dos reguladores e cumprir pena de prisão.
Especialistas da Forbes relataram anteriormente que a Binance é a bolsa de criptomoedas líder mundial em termos de volume de negócios, gerando aproximadamente US$ 9 bilhões em ganhos no ano passado. O patrimônio líquido de seu CEO, Zhao, foi estimado em cerca de US$ 33 bilhões no início de abril pelos jornalistas.
A riqueza de Zhao vem principalmente de suas participações em ações da Binance. Ao contrário dos rumores, ele não possui mais a propriedade da Binance France. No entanto, Zhao mantém o controle das ações da divisão internacional da Binance. Como resultado, não se espera que a recente decisão tomada pela Binance France tenha um impacto substancial na vasta fortuna de criptomoedas de Zhao.
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2024-05-30 19:25