Executivo da Binance não comparece ao tribunal; Crescem as preocupações com o bem-estar físico

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Executivo da Binance não comparece ao tribunal; Crescem as preocupações com o bem-estar físico

Como analista com formação em direito internacional e experiência no acompanhamento de desenvolvimentos regulatórios no espaço das criptomoedas, considero este caso entre a Binance e a SEC na Nigéria particularmente intrigante. A ausência de Tigran Gambaryan na última audiência levantou preocupações significativas, não só quanto ao resultado do julgamento, mas também quanto à sua segurança pessoal, dadas as condições da prisão de Kuje.

Como analista, tenho acompanhado de perto o julgamento por evasão fiscal do executivo da Binance, Tigran Gambaryan. O desenvolvimento mais recente, no entanto, me pegou de surpresa. No tribunal nigeriano, Gambaryan deveria comparecer, mas não compareceu, o que gerou novas preocupações sobre o seu bem-estar. Com a prisão de Kuje conhecida pelas suas condições desafiadoras, as preocupações com a sua segurança física aumentaram compreensivelmente.

Audiências judiciais e adiamento

A Receita Federal Federal da Nigéria apresentou acusações contra a Binance e alguns de seus principais executivos, incluindo Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, devido a alegações de evasão fiscal. Estas acusações decorrem da alegada falha da Binance em registar-se no FIRS e gerar faturas para serviços de plataforma sujeitos a tributação, evitando assim o pagamento de impostos substanciais.

A sessão do tribunal marcada para 22 de Maio foi adiada para 14 de Junho devido à ausência de Gambaryan no tribunal. O procurador Moses Idehu expressou frustração pelo facto de as autoridades prisionais não terem levado Gambaryan a julgamento, causando ainda mais angústia à administração nigeriana em relação a este caso em curso. O advogado de defesa Chukwuka Ikwuazo (SAN) solicitou uma nova data e garantiu a presença de Gambaryan na audiência seguinte.

Como pesquisador, me deparei com informações preocupantes sobre Gambaryan detido na prisão de Kuje. Esta instalação ganhou notoriedade pelas suas condições de vida precárias e falhas de segurança. Na verdade, foi palco de um ataque de militantes islâmicos em 2022. Dadas estas circunstâncias, existem preocupações crescentes sobre a segurança e o bem-estar do executivo em questão. A dura realidade da Prisão de Kuje levanta preocupações válidas para a sua saúde física e mental.

No contexto mais amplo dos esforços da Nigéria para regular as transações de criptomoedas, este caso envolve a Binance sendo acusada de quatro crimes: não registrar-se no Federal Inland Revenue Service (FIRS) e evitar impostos. Separadamente, Gambaryan e Anjarwalla estão sob investigação por supostamente lavarem mais de US$ 35 milhões. O julgamento de lavagem de dinheiro está previsto para começar de forma independente.

Data da próxima audiência

O tribunal adiou a audiência para a possível acusação de Binance e Gambaryan até 14 de junho. Com o julgamento em andamento, há apreensões crescentes em relação à segurança de Gambaryan e às ramificações mais amplas das regulamentações de criptografia na Nigéria.

Embora o CEO da Binance, Richard Teng, tenha criticado o método da Nigéria, expressando preocupação de que a detenção de executivos a mando do governo estabeleça um precedente arriscado. A Binance tem feito esforços para colaborar com as autoridades nigerianas na resolução destas questões e no cumprimento das leis locais.

2024-05-23 16:37