DOJ acusa dois cidadãos chineses em fraude criptográfica de US$ 73 milhões

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como pesquisador com experiência em crimes financeiros e lavagem de dinheiro, considero este caso particularmente alarmante devido à sua escala e ao envolvimento de stablecoins como o USDT. A prisão de Daren Li e Yicheng Zhang pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos é um passo significativo para o desmantelamento de uma complexa rede de lavagem de dinheiro que operava sob o radar há algum tempo.

Como investigador, eu reformularia a frase da seguinte forma: Dois indivíduos chineses foram detidos pelo Departamento de Justiça dos EUA pelo seu envolvimento numa operação de lavagem de dinheiro avaliada em mais de 73 milhões de dólares.

Com base numa declaração de 17 de maio, o suspeito teria transferido ganhos ilícitos através de várias instituições financeiras americanas, convertendo posteriormente esses fundos na stablecoin USDT.

Como analista, eu reformularia desta forma: identifiquei dois indivíduos envolvidos no caso em questão. Um deles é Daren Li, que possui cidadania na China e em São Cristóvão e Nevis. O outro é Yicheng Zhang, um cidadão chinês que vive em Temple City, Califórnia.

Como investidor em criptografia, encontrei informações sugerindo que Li e Zhang, entre outros, comandavam uma complexa operação de lavagem de dinheiro. Eles supostamente obtiveram grandes somas de dinheiro por meio de fraudes criptográficas de “abate de porcos”. Em termos mais simples, isso significa que eles atraíram vítimas inocentes para investir em projetos falsos de criptomoeda e depois manipularam o mercado para drenar seus investimentos. Os rendimentos destas fraudes foram então lavados através desta rede para esconder os ganhos ilícitos.

Como um investidor experiente em criptografia, aprendi a ter cuidado com indivíduos que tentam ganhar minha confiança rapidamente e propõem oportunidades de investimento atraentes. Esses esquemas geralmente exigem investimentos substanciais, uma vez que você esteja totalmente a bordo. No entanto, é crucial lembrar que, depois de transferir os fundos, não há garantia de que esses golpistas manterão sua palavra ou mesmo continuarão por aí. Em vez disso, verifique sempre a autenticidade de tais ofertas e pesquise minuciosamente tanto os indivíduos envolvidos como o próprio investimento antes de assumir qualquer compromisso.

A dupla orientou seus confederados a abrirem inúmeras contas em bancos dos EUA, disfarçando-os como “muitos negócios fictícios”, de acordo com o comunicado. Os conspiradores persuadiram então as vítimas a depositarem grandes somas nessas contas, supervisionando todas as transações de Li e Zhang.

Depois de garantir os fundos necessários, estes foram distribuídos para diversas contas bancárias nacionais e estrangeiras.

Como investidor em criptografia, me deparei com algumas notícias preocupantes sobre certas contas identificadas pelos reguladores que teriam sido abertas no Deltec Bank nas Bahamas. Entre essas contas, há uma que é suspeita de ser administrada com a ajuda de alguém chamado assistente financeiro de Li.

Como investidor em criptografia, percebi que alguns fraudadores favoreceram o USDT (Tether) em seus esquemas durante os últimos anos. Consequentemente, os fundos das minhas contas foram trocados por esta stablecoin para maior flexibilidade de transação.

Mais de US$ 341 milhões em ativos virtuais foram transferidos para a carteira de criptomoedas implicada, de acordo com a declaração do Departamento de Justiça.

Em 12 de abril, Li foi levado sob custódia no aeroporto da Geórgia, nos Estados Unidos. Mais tarde, em 16 de maio, Zhang foi preso em Los Angeles.

A dupla é acusada de seis acusações relacionadas à lavagem de dinheiro internacional e conspiração para lavagem de fundos. Se forem considerados culpados, eles enfrentam uma possível pena de prisão de até 20 anos por cada acusação.

Estudos recentes estimam que as perdas globais devido a fraudes no abate de porcos podem atingir espantosos 75 mil milhões de dólares.

No mês passado, o Ministério Público do Brooklyn tomou medidas contra um golpe específico após vários relatos de incidentes semelhantes em todo o país. Anteriormente, no ano de 2023, o Departamento de Justiça apreendeu 9 milhões de dólares em USDT que tinham sido retirados a 70 vítimas através de esquemas de abate de porcos.

2024-05-20 13:00