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Como pesquisador com experiência na investigação do mercado de criptomoedas, considero profundamente preocupantes as descobertas do TruthLabs no Tether. As ligações entre o Tether e atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e ligações com grupos terroristas, são alarmantes.
Como analista financeiro, descobri conexões preocupantes entre o Tether, uma moeda estável proeminente na esfera das criptomoedas, e negociações questionáveis. Estas investigações do TruthLabs revelaram que o Tether pode estar implicado em esquemas de lavagem de dinheiro e tem ligações com organizações terroristas. Além disso, há descobertas sobre a Crypto Israel Aid e a troca de criptografia preferida do Hamas, Cex.io.
Descobertas iniciais do TruthLabs sobre o Tether
Aproximadamente oito meses atrás, o TruthLabs conduziu uma análise aprofundada de um relatório do Departamento de Justiça sobre transações Tether ligadas à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Surpreendentemente, alguns endereços importantes envolvidos em tais actividades ilícitas não foram incluídos no relatório.
Foi inesperado para o TruthLabs que alguns endereços, identificados como lavadores de dinheiro e mentores por trás de roubos de drogas e exploração de protocolos, estivessem faltando na lista com links conhecidos para grupos terroristas no blockchain.
A ausência desta informação suscita dúvidas sobre a abrangência e clareza do relatório do TruthLabs.
“As informações no blockchain representam a verdade absoluta. Os endereços omitidos, provavelmente envolvidos em delitos significativos, ofuscaram aqueles incluídos e rotulados no relatório.”
Conexões entre Cex.io e Hamas
Como analista de pesquisa no TruthLabs, conduzi uma investigação sobre as fontes de financiamento do Crypto Israel Aid. Para minha preocupação, descobri que alguns dos endereços de financiamento originais remontavam aos identificados no relatório do Departamento de Justiça (DOJ), mas não tinham sido colocados na lista negra. Esta descoberta levanta questões sobre a imparcialidade e eficácia das agências reguladoras dos EUA na aplicação de sanções contra determinados endereços criptográficos.
Como investidor em criptografia, devo admitir que sua afirmação sobre Israel comandar o governo dos EUA e suas agências é bastante intrigante. No entanto, com base no meu conhecimento e compreensão atuais da política global, considero um desafio aceitar esta afirmação pelo seu valor nominal. É importante avaliarmos criticamente as informações antes de formar crenças ou agir no mercado de criptografia ou em qualquer outra área.
Em 11 de outubro de 2023, o TruthLabs revelou que o Hamas usa frequentemente a troca de criptografia Cex.io. Esta plataforma faz parte da rede Silvergate Bank. Anteriormente, o Cex.io tinha conexões com o Capital Financial Plus (CFP). Descobriu-se que o CFP se envolveu em fraudes extensas relacionadas com o Programa de Protecção de Cheques de Pagamento (PPP), emitindo empréstimos a indivíduos inexistentes e recusando empréstimos a pequenas empresas genuínas.
“O TruthLabs observou que o CFP estava entre os maiores bancos afetados por fraudes em empréstimos PPP, aprovando empréstimos para solicitantes fictícios e rejeitando solicitações legítimas de proprietários de pequenas empresas.”
Além disso, o CFP tirou partido de um programa de empréstimos governamentais sem risco no valor de 125 milhões de dólares, o que agravou as suas práticas financeiras questionáveis. O TruthLabs enfatizou as maiores repercussões destas divulgações, uma vez que a impressão substancial de dinheiro durante a pandemia da COVID-19 e as fronteiras abertas têm implicações significativas.
“Ah, e imprimimos cerca de 50 anos em dinheiro durante a COVID, e nossas fronteiras estão abertas.”
Relatórios da Forbes e do UNODC sobre o Tether
Como investidor em criptografia, tenho estado atento aos avisos levantados pelo TruthLabs sobre riscos potenciais associados ao Tether. Estas preocupações estão alinhadas com as expressas pelo UNODC em Janeiro de 2024. A Forbes informou que o UNODC sinalizou o Tether como uma plataforma preferida para o branqueamento de capitais e fraude, especialmente no Leste e Sudeste Asiático. As razões por trás dessa preferência foram a estabilidade, a facilidade de uso, o anonimato e as taxas de transação relativamente baixas do Tether – qualidades que infelizmente o tornam uma escolha atraente para os criminosos.
O UNODC chamou a atenção para o aumento alarmante de crimes cibernéticos, como fraude com Tether, lavagem de dinheiro e atividades bancárias clandestinas. Esquemas notáveis incluíam “golpes de sextorsão” e “abate de porcos”, que manipulam a engenharia social para extrair fundos de vítimas inocentes.
Tether, uma criptomoeda popular, tem sido associada a atividades de lavagem de dinheiro em plataformas de jogos de azar online, alimentando significativamente a expansão da economia digital clandestina em determinada região.
Em resumo….
Como um investidor preocupado em criptografia, não posso deixar de ficar alarmado com as recentes descobertas do TruthLabs sobre o envolvimento do Tether em atividades questionáveis. As alegadas ligações a organizações terroristas, branqueamento de capitais e fraude são graves preocupações que sublinham a necessidade de maior vigilância e transparência na nossa indústria. Trabalhemos juntos para exigir responsabilidade e garantir a integridade dos nossos mercados de ativos digitais.
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2024-05-20 11:52