Ex-promotor do BitConnect se declara culpado de acusações criminais

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Como investidor criptográfico com vários anos de experiência no mercado, estou profundamente preocupado com os recentes desenvolvimentos envolvendo John Bigatton e o esquema BitConnect Ponzi. O fato de Bigatton ter se declarado culpado de fornecer serviços financeiros não licenciados em nome de outra pessoa é preocupante, especialmente considerando seu envolvimento anterior com a agora extinta plataforma BitConnect.

John Bigatton, que anteriormente trabalhou para a BitConnect como promotor, admitiu culpa por um único crime relativo à prestação ilegal de serviços financeiros.

No Tribunal Distrital de Sydney, em 16 de maio, Bigatton confessou ter oferecido serviços financeiros não autorizados em benefício de outra pessoa, infringindo a seção 911B(1) da Lei Corpsiones na Austrália.

A BitConnect operava tanto como uma empresa de serviços financeiros quanto como uma plataforma de criptomoeda on-line, proporcionando aos investidores a oportunidade de investir por meio de seu site. Uma de suas ofertas era a Plataforma de Empréstimo, que exigia que os investidores possuíssem moedas BitConnect (BCC), um token de criptomoeda específico, para aderir.

Como investidor em criptografia, descobri uma oportunidade intrigante por meio da Plataforma de Empréstimo: a capacidade de “emprestar” BCC por períodos pré-determinados em troca de taxas de juros atraentes. O fascínio é inegável, mas há um problema: depois que meu BCC é emprestado, eu abro mão do controle sobre ele e não posso recuperar meu capital até que o prazo do empréstimo termine.

Analisei os esforços promocionais de Bigatton em relação ao esquema BitConnect, agora fechado. Descobri que ele utilizou as redes sociais, conduziu seminários por toda a Austrália e realizou reuniões individuais com investidores para anunciar este esquema Ponzi. Chegou ao meu conhecimento que Bigatton oferecia consultoria sobre produtos financeiros sem possuir uma licença de serviços financeiros australianos ou autorização para fornecer tais serviços.

Diz-se que seis ocorrências envolveram estas atividades, sendo quatro delas seminários e as duas restantes publicações em redes sociais.

Uma audiência de sentença está marcada para 5 de julho.

A acusação relacionada de administrar um esquema de investimento não registrado sem autorização foi retirada depois que Bigatton admitiu culpa na acusação principal.

Como pesquisador, eu diria o seguinte: O Diretor do Ministério Público da Commonwealth está investigando este caso após uma análise pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) e seu subsequente encaminhamento ao meu escritório.

O passado sombrio do BitConnect

Como pesquisador que analisa os eventos em torno do BitConnect, posso compartilhar que esta plataforma de criptomoeda foi fechada no ano de 2018 após alegações de execução de um esquema Ponzi. Essas acusações alegavam que o BitConnect fraudou investidores no valor de milhões de dólares ao prometer retornos excepcionalmente altos sobre seus investimentos.

A partir de 1º de setembro de 2020, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) proibiu Bigatton de oferecer serviços financeiros por um período de sete anos.

Após a investigação da ASIC sobre o papel de Bigatton como representante australiano do BitConnect, um esquema que ruiu no início de 2018 e roubou fundos substanciais aos investidores, foi imposta uma proibição.

Como pesquisador que estuda medidas regulatórias, posso dizer que a ação mais recente da ASIC é um componente integral de sua campanha persistente contra práticas enganosas no mercado de criptomoedas. Esta iniciativa visa proteger os investidores de serem vítimas de fraudes astutas.

Como investidor em criptografia, fui profundamente afetado quando o esquema Bitconnect Ponzi veio à tona no início de 2023. Infelizmente, eu também fui vítima desse esquema fraudulento e perdi uma parte significativa dos meus investimentos. No entanto, havia boas notícias no horizonte, uma vez que o tribunal distrital federal dos EUA em San Diego ordenou a restituição de mais de 800 vítimas, incluindo eu próprio. O tribunal determinou que recebêssemos uma parte dos 17 milhões de dólares recuperados do esquema fraudulento de 2,4 mil milhões de dólares. Esta notícia trouxe um vislumbre de esperança em meio às decepções e perdas que havíamos vivido.

Após o decreto de um juiz da Califórnia para a distribuição dos fundos, este evento significa uma conquista significativa no processo em curso para reembolsar os prejudicados pela plataforma fraudulenta de criptomoedas.

Como um investidor em criptografia, eu colocaria desta forma: no outono de 2021, Glenn Arcaro, uma figura proeminente no BitConnect, admitiu culpa por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica. Ele perdeu US$ 56 milhões como parte de sua sentença. Posteriormente, 17 milhões de dólares foram distribuídos como restituição às vítimas prejudicadas pelo esquema.

Como investigador que descobre desenvolvimentos recentes em crimes financeiros, deparei-me com um caso intrigante envolvendo Idin Dalpour, um residente de Manhattan. O FBI descobriu que Dalpour orquestrou um complexo esquema Ponzi no valor de milhões, com criptomoeda em seu cerne. Este engano supostamente fraudou investidores desavisados ​​em impressionantes US$ 43 milhões.

De acordo com uma notícia publicada em 1º de maio, o Departamento de Justiça revelou que Dalpour atraiu investidores com garantias atraentes de lucros substanciais por meio de investimentos em um empreendimento hoteleiro em Las Vegas e em uma empresa de comércio de criptomoedas. No entanto, mais tarde foi descoberto que essas promessas eram infundadas.

De acordo com a acusação, alega-se que Dalpour executou um típico esquema Ponzi. Ele teria utilizado fundos de novos investidores para pagar os anteriores, ao mesmo tempo que apropriava o restante para despesas pessoais, como dívidas de jogo e propinas de escolas privadas. A acusação implica que Dalpour falsificou contratos e registos financeiros numa tentativa de enganar os investidores, prometendo-lhes retornos anuais de até 42%.

Alegações adicionais apontam para Dalpour operando um esquema Ponzi já em 2020, com o seu grupo de vítimas estendendo-se para além das fronteiras nacionais. Caso seja considerado culpado, a pena para ele poderá chegar a no máximo 20 anos de prisão por cometer fraude eletrônica.

2024-05-18 19:00