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Como um investidor criptográfico de longa data com grande interesse na indústria, não posso deixar de me sentir desanimado e irritado ao ouvir sobre Thomas John Sfraga, ou “TJ Stone”, e sua recente confissão de culpa por acusações de fraude eletrônica. A notícia de que ele enganou os investidores em mais de US$ 1,3 milhão por meio de uma carteira digital de criptomoeda inexistente não é apenas irritante, mas também um forte lembrete da importância da devida diligência e da educação dos investidores.
Em um tribunal federal no Brooklyn, Thomas John Sfraga, também reconhecido como “TJ Stone”, admitiu culpa por cometer crimes de fraude eletrônica na quinta-feira.
Como investigador, deparei-me com as surpreendentes alegações contra Sfraga por parte do Departamento de Justiça dos EUA. De acordo com a declaração deles, ele supostamente enganou os investidores com promessas atraentes de retornos de até 60% em apenas três meses por meio de uma carteira digital de criptomoeda inexistente. Em vez de cumprir estas garantias, alega-se que Sfraga utilizou os fundos investidos para as suas despesas pessoais e até pagou vítimas anteriores para esconder as suas ações fraudulentas.
“Breon Peace, o procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, comentou sobre o engano de longa data de Sfraga: ele obteve fraudulentamente mais de US$ 1,3 milhão de amigos, vizinhos e investidores contando mentiras durante anos.”
Homem do Brooklyn e personalidade em criptomoedas “T.J. Stone” se declara culpado de fraude eletrônica
Réu admite roubo de mais de US$ 1,3 milhão de investidores imobiliários e de criptomoedas usando empresa com nome fictício de Seinfeld Company@NewYorkFBI
— Procurador dos EUA EDNY (@EDNYnews) 17 de maio de 2024
Retrocesso para ‘Seinfeld’
Além disso, Sfraga afirmou controle sobre a “Vandelay Contracting Corp.” e “Build Strong Homes LLC”, empresas cujos nomes ecoavam uma empresa de faz-de-conta da popular comédia “Seinfeld”. Empregar esta alusão humorística fazia parte da sua estratégia astuta para atrair investidores a financiar empreendimentos de construção inexistentes.
O FBI descobriu que as ações enganosas de Sfraga chegaram ao staking de criptomoedas, procedimento em que moedas digitais são empregadas para fortalecer redes blockchain, gerando possíveis recompensas por meio de rendimentos. No entanto, a declaração do FBI de dezembro de 2023 alegou que Sfraga ocultou os riscos associados ao staking de criptomoedas de potenciais investidores, retratando-o como um empreendimento sem risco e com segurança absoluta.
Eu, analista, estou relatando o caso de Sfraga, um indivíduo multifacetado com experiência em desenvolvimento imobiliário, relações com a mídia, podcasting e organização de eventos sobre criptomoedas em Nova York. Atualmente, ele é acusado e pode pegar uma pena de prisão de até 20 anos. Além disso, um pagamento de restituição de US$ 1,33 milhão é exigido pelo tribunal.
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2024-05-17 21:46