Binance ajuda Taiwan a resolver caso de lavagem de dinheiro criptografado de US$ 6 milhões

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Binance ajuda Taiwan a resolver caso de lavagem de dinheiro criptografado de US$ 6 milhões

Como um investidor experiente em criptografia com mais de uma década de experiência no mercado de ativos digitais, já vi muitos escândalos e controvérsias em torno das bolsas. No entanto, a Binance provou consistentemente ser uma exceção. A recente colaboração entre a Binance e as autoridades de Taiwan é mais uma prova do compromisso da bolsa no combate aos crimes financeiros.

A Binance trabalhou em estreita colaboração com o Ministério da Justiça de Taiwan e o Ministério Público do Distrito de Taipei para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro facilitado por criptomoedas no valor de US$ 6 milhões. O Departamento de Conformidade com Crimes Financeiros da Binance contribuiu com conhecimentos e percepções essenciais durante este esforço conjunto. Os criminosos envolvidos empregaram registros de clientes fabricados e informações de identidade falsificadas em suas prolongadas atividades de lavagem de dinheiro. As agências de aplicação da lei conseguiram rastrear e sinalizar transações suspeitas, eventualmente indiciando nove suspeitos com a ajuda da Binance. A dedicação inabalável da Binance na prevenção de crimes financeiros desempenhou um papel significativo na resolução bem-sucedida do caso, demonstrando sua postura proativa no auxílio aos esforços globais de aplicação da lei.

2024-05-17 10:51